華榮科技股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
華榮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議通知于
2017 年 11 月 27 日以電子郵件、電話形式向全體董事發(fā)出，于 2017 年 12 月 1
日以電子郵件、電話形式向全體董事發(fā)出第三屆董事會第九次會議的補充通知。
本次會議于 2017 年 12 月 5 日在公司總部四樓會議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。
本次會議應(yīng)到董事 8 名，實到董事 8 名，會議由董事長胡志榮先生主持，全體高
級管理人員列席了會議。
本次會議經(jīng)過了適當?shù)耐ㄖ绦?，會議的召集、召開和表決程序符合《中華
人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案，并形成了決議：
（一）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于修改公司的議案》，
同意提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議；
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（二）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于股東大會議事規(guī)則的議
案》，同意提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議；
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（三）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于董事會議事規(guī)則的議案》，
同意提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議；
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（四）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司
的議案》；
詳細內(nèi)容請見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《華榮
科技股份有限公司關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的公告》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（五）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于募集資金管理制度的議
案》，同意提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議；
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（六）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于獨立董事制度的議案》，
同意提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議；
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（七）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于對外擔保管理制度的議
案》，同意提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議；
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（八）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易決策制度的議
案》，同意提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議；
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（九）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于投資管理制度的議案》，
同意提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議；
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（十）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于信息披露管理制度的議
案》，同意提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議；
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（十一）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于投資者關(guān)系管理制度
的議案》，同意提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議；
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（十二）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于防范控股股東及關(guān)聯(lián)
方占用公司資金專項制度的議案》；
詳細內(nèi)容請見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《華榮
科技股份有限公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金專項制度》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（十三）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于提請召開 2017 年第
一次臨時股東大會的議案》；
詳細內(nèi)容請見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于提請召開 2017 年第一次臨時股東大會的
通知》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 12 月 6 日