有研新材料股份有限公司
第六屆董事會第四十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆臨時董事會第四十二
會議通知和材料于 2017 年 11 月 25 日以書面方式發(fā)出。會議于 2017 年 12 月 5
日在公司會議室以通訊方式召開。會議應到董事 7 名，實到董事 7 名。會議由公司
董事長張少明先生主持。公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席本次會議。本次會議符
合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于調(diào)整公司限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單及授予
數(shù)量的議案》
公司 2017 年第三次臨時股東大會審議通過了公司限制性股票激勵計劃有關
議案，并授權董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理。鑒于原 129 名激勵對
象中，有 2 名激勵對象離職，董事會對公司限制性股票激勵計劃授予激勵對象名
單及授予數(shù)量進行了調(diào)整。
調(diào)整后，公司本次股權激勵計劃授予的激勵對象由 129 人調(diào)整為 127 人，授
予的限制性股票總數(shù)由 838 萬股調(diào)整為 830 萬股。
調(diào)整后的名單詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
的《有研新材料股份有限公司限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單（調(diào)整后）》。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《有
研新材料股份有限公司關于調(diào)整公司限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單及
授予數(shù)量的公告》（公告編號：2017-040）。
公司董事李紅衛(wèi)先生、王興權先生為本次股權激勵計劃的激勵對象，已回避
表決，其他非關聯(lián)董事參與本議案的表決。
表決情況：出席本次會議的董事以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過
本議案。
2、審議通過《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、《限制性股票激勵計劃（草案）》的有
關規(guī)定以及公司 2017 年 11 月 24 日召開的 2017 年第三次臨時股東大會的授權，
經(jīng)認真核查，董事會認為本次限制性股票激勵計劃的授予條件已經(jīng)滿足，同意確
定以 2017 年 12 月 5 日為授予日，向 127 名激勵對象授予限制性股票 830 萬股，
授予價格為 5.75 元/股。獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《有研
新材料股份有限公司關于向激勵對象授予限制性股票的公告》（公告編號：
2017-041）。
公司董事李紅衛(wèi)先生、王興權先生為本次股權激勵計劃的激勵對象，已回避
表決，其他非關聯(lián)董事參與本議案的表決。
表決情況：出席本次會議的董事以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2017 年 12 月 6 日