北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
關(guān)于深圳證券交易所對公司問詢函的回復(fù)公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到深圳
證券交易所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公
司的問詢函》（中小板問詢函【2017】第 647 號）（以下簡稱“問詢函”），公
司組織相關(guān)部門對關(guān)注事項進行了認(rèn)真討論和分析，現(xiàn)就問詢函所提問題及公司
相關(guān)回復(fù)說明公告如下：
2017 年 11 月 29 日，你公司披露《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》，你公
司擬與江西金融發(fā)展集團股份有限公司共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金，首期規(guī)模為 5
億元，其中你公司出資 1.5 億元。同時，你公司披露《重大事項繼續(xù)停牌公告》，
你公司正在參與某地方政府的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項目的投資洽談，你公司擬參與
創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項目的投資、建設(shè)和運管管理，預(yù)計投資金額約 6 億元。此外，你
公司披露《關(guān)于大股東股份質(zhì)押的公告》，截至目前，你公司控股股東北京弘
高慧目投資有限公司及北京弘高中太投資有限公司合計持有你公司股份
611,251,552 股，其中累計質(zhì)押股份 424,125,769 股, 占其持有你公司股份總數(shù)的
69.39%。
1、你公司擬出資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金以及投資創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項目的資金來源。
回復(fù)：（1）、公司與江西金融發(fā)展集團股份有限公司（以下簡稱 “江西金
融”）簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，其中合作事項之一是擬共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金。公
司的戰(zhàn)略是整合大建設(shè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，江西金融是一家資本雄厚的區(qū)域內(nèi)綜合金融
服務(wù)及產(chǎn)融投資運營龍頭企業(yè)，雙方擬通過整合彼此優(yōu)勢資源，設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基
金，基金首期規(guī)模為 5 億元，公司擬出資 1.5 億元，江西金融及合作機構(gòu)出資
1 億元，江西金融向社會募集 2.5 億元，公司的資金來源方式主要為自有資金
與對外籌資相結(jié)合的方式，同時也會借助江西金融的融資支持。
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公司與江西金融簽署的協(xié)議為框架意向性協(xié)議，具體合作內(nèi)容、合作條件尚
需進一步洽談，最終以簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)。正式的協(xié)議簽訂后，并購基金具體
的出資額和出資時間將根據(jù)并購項目的實際推進情況逐步確定。
（2）、公司正在參與某地方政府的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項目的投資洽談，擬建設(shè)以
建筑裝配化研發(fā)設(shè)計創(chuàng)意、建筑及建筑裝飾設(shè)計創(chuàng)意、咨詢策劃創(chuàng)意為主的創(chuàng)意
產(chǎn)業(yè)園區(qū)。公司是一家以創(chuàng)意設(shè)計為核心，設(shè)計和施工一體化的大型建筑裝飾公
司，長期致力于大建設(shè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈整合，創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)是公司著力發(fā)展的重要
板塊之一（其中包括文旅地產(chǎn)、特色小鎮(zhèn)等）。
目前，公司正在就產(chǎn)業(yè)園區(qū)的規(guī)劃定位、政府優(yōu)惠支持政策、園區(qū)的投資建
設(shè)運營、資金安排等事項跟地方政府進行洽談，該事項尚存在較大的不確定性。
創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項目的投資金額，是公司在前期工作的基礎(chǔ)上進行的初步測算，
公司的資金來源主要為自有資金及對外籌資相結(jié)合的方式，同時也會與長期合作
的金融機構(gòu)和地產(chǎn)投資商進行合作。目前，國家大力鼓勵特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展，
地方政府也會在土地政策、稅收政策、財政政策等方面給予支持，將對項目的融
資起到積極作用，項目的建設(shè)資金將根據(jù)項目建設(shè)進度逐步落實到位。目前，該
事項尚在洽談中，存在較大的不確定性，提請投資者注意。
2、2017 年 11 月 1 日，你公司股票因擬簽訂重大戰(zhàn)略合作協(xié)議停牌，并于
11 月 9 日、11 月 29 日分別因洽談另一項戰(zhàn)略合作協(xié)議、擬參與創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項
目投資事項申請股票繼續(xù)停牌，請你公司對與股票停牌相關(guān)的信息披露進行全
面自查，說明你公司的信息披露是否合法合規(guī)以及是否充分披露相關(guān)投資事項
的風(fēng)險。
回復(fù)：2017 年 11 月 1 日，公司因擬簽訂重大戰(zhàn)略合作協(xié)議，經(jīng)公司向深圳
證券交易所申請，發(fā)布了《重大事項停牌公告》，公司股票自 2017 年 11 月 1
日開市起停牌，停牌時間不超過 10 個交易日。2017 年 11 月 15 日，公司披露了
《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》，公司與北京青旅領(lǐng)澤文化發(fā)展有限公司就特
色小鎮(zhèn)及產(chǎn)業(yè)園開發(fā)方面達成戰(zhàn)略合作。公司此次停牌根據(jù)《中小板信息披露業(yè)
務(wù)備忘錄第 14 號：上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》第十條“上市公司因簽訂重大合同或
戰(zhàn)略性協(xié)議申請停牌的，停牌時間不得超過 10 個交易日”的規(guī)定。同時，公司
在 2017 年 11 月 15 日發(fā)布的《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》中作了如下風(fēng)險
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提示：“本協(xié)議為戰(zhàn)略合作協(xié)議，各項具體事宜以各方簽署正式協(xié)議中的約定為
準(zhǔn)。本協(xié)議的簽署對公司短期經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響”。
2017 年 11 月 15 日，由于公司正在洽談另一項重大戰(zhàn)略合作協(xié)議，經(jīng)公
司向深圳證券交易所申請，公司發(fā)布了《重大事項繼續(xù)停牌公告》，公司股票自
2017 年 11 月 15 日開市起繼續(xù)停牌，停牌時間不超過 10 個交易日。2017 年
11 月 29 日，公司披露了《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》，公司與江西金融
在綜合金融服務(wù)方面達成戰(zhàn)略合作。公司此次停牌根據(jù)《中小板信息披露業(yè)務(wù)備
忘錄第 14 號：上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》第十條“上市公司因簽訂重大合同或戰(zhàn)略
性協(xié)議申請停牌的，停牌時間不得超過 10 個交易日”的規(guī)定，同時，公司在 2017
年 11 月 29 日發(fā)布的《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》中做出了如下的風(fēng)險提示：
“本次簽訂的協(xié)議為框架性協(xié)議，協(xié)議中約定的具體合作事項尚需簽署正式協(xié)議，
正式協(xié)議的簽訂及具體合作事項的推進可能存在一定的不確定性，提請投資者注
意?！?br/> 2017 年 11 月 29 日，因公司正在參與某地方政府的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項目的投
資洽談，預(yù)計投資金額約 6 億元，投資金額預(yù)計達到《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》規(guī)定的需提交股東大會審議的標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，發(fā)
布了《重大事項繼續(xù)停牌公告》，公司股票自 2017 年 11 月 29 日開市起繼續(xù)
停牌，停牌時間不超過 10 個交易日。公司此次停牌根據(jù)《中小板信息披露業(yè)務(wù)
備忘錄第 14 號：上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》第九條“上市公司因籌劃購買或出售資
產(chǎn)（含股權(quán)）、對外投資事項申請停牌的，（一）公司因籌劃購買或出售資產(chǎn)、
對外投資事項申請停牌的，相關(guān)事項應(yīng)當(dāng)達到《股票上市規(guī)則》規(guī)定的需提交股
東大會審議的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（三）公司因籌劃購買或出售資產(chǎn)、對外投資事項申請
停牌的，停牌時間不得超過 10 個交易日”的規(guī)定。同時，公司在 2017 年 11 月
29 日發(fā)布的《重大事項繼續(xù)停牌公告》中作出了如下風(fēng)險提示“本次重大對外
投資事項尚在商談之中，上述事項存在較大不確定性”。
經(jīng)自查，公司的停牌及相關(guān)信息披露均嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄
第 14 號：上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行，并充分
披露了相關(guān)合作事項的風(fēng)險。
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3、請詳細(xì)說明你公司控股股東將其所持有的你公司股份質(zhì)押的主要原因、
質(zhì)押融資的主要用途以及未能如期償還融資款項的原因。
回復(fù)：回復(fù)：公司控股股東將其所持有的公司股份質(zhì)押的主要原因：與證券
公司等機構(gòu)辦理股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)，將股票質(zhì)押給證券公司等機構(gòu)，向其進行
借款融資。另外，有部分股票質(zhì)押用于為上市公司向金融機構(gòu)貸款提供擔(dān)保。
控股股東辦理股票質(zhì)押借款融資的主要用途是用于其自身對外投資、日常經(jīng)
營補充流動資金、對外借款、支付利息等。
控股股東未能如期償還融資款項的原因是控股股東的流動資金不足，資金周
轉(zhuǎn)出現(xiàn)暫時困難。
4、請詳細(xì)說明截至目前你公司控股股東實施業(yè)績補償?shù)倪M展以及后續(xù)的時
間安排。
回復(fù)：2017年11月15日，公司2017年第六次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于
擬回購注銷公司重大資產(chǎn)重組收購資產(chǎn)業(yè)績補償股份及返還現(xiàn)金的議案》，公司
控股股東弘高慧目、弘高中太擬以股份結(jié)合現(xiàn)金的方式進行業(yè)績補償，其中合計
應(yīng)注銷的股份數(shù)量139,203,893股、合計應(yīng)返還給公司的現(xiàn)金金額13,920,390元。
其中，弘高慧目應(yīng)注銷的股份數(shù)量是70,782,809股、弘高中太應(yīng)注銷的股份數(shù)量
是68,421,084股，弘高慧目應(yīng)返還給公司的現(xiàn)金金額是7,078,281元，弘高中太
應(yīng)返還給公司的現(xiàn)金金額是6,842,109元；
截至目前，弘高慧目已向公司支付現(xiàn)金7,078,281元，弘高慧目在業(yè)績補償
方案中應(yīng)承擔(dān)現(xiàn)金返還的義務(wù)已履行完畢。弘高中太尚未完成現(xiàn)金補償。
截至目前，弘高慧目所持有的本公司股票310,811,006股（占公司總股本的
30.30%,占其持有公司股份總數(shù)的100%）、弘高中太所持有的本公司股票
300,440,546股（占公司股份總數(shù)的29.29%，占其持有公司股份總數(shù)的100%）被
司法凍結(jié)，上述凍結(jié)行為致使弘高慧目、弘高中太暫時不能辦理股份注銷，因此，
控股股東暫時無法實施股份注銷補償。
公司將督促弘高中太盡快返還現(xiàn)金補償款。弘高慧目、弘高中太正在積極與
凍結(jié)所涉及的標(biāo)的證券質(zhì)權(quán)人協(xié)商溝通后續(xù)處理方案以解除股票凍結(jié)狀態(tài)，包括
不限于還款、重新簽訂融資協(xié)議、向法院申請減少凍結(jié)數(shù)量等方式。目前，弘高
慧目已向法院申請解除對持有上市公司股份的超額凍結(jié),以盡快完成股份注銷補
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償。公司將密切關(guān)注上述事項的進展，提醒弘高慧目、弘高中太嚴(yán)格履行業(yè)績補
償承諾，協(xié)助其盡快完成業(yè)績補償事宜，屆時公司將及時對外披露。
5、你公司認(rèn)為應(yīng)予說明的其它事項。
回復(fù)：無。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、
《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有公開披露的信息
均以在上述指定媒體刊載的正式公告為準(zhǔn)。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
2017年12月6日
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