江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 4 月
10 日以郵件、傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的通知。
會(huì)議于 2017 年 4 月 21 日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事三
名，實(shí)際參加監(jiān)事三名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席梁弘毅主持。董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議。
會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
此項(xiàng)議案以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)；
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《2016年年度報(bào)告》及《2016年年度報(bào)告摘要》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2016年年度報(bào)告的程序符合法
律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市上
市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
此項(xiàng)議案以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)；
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
2016年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15005.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.30%，實(shí)現(xiàn)歸屬于
母公司的凈利潤(rùn)為-5701.03萬(wàn)元，同比減少虧損83.87%，基本每股收益-0.2851
元。
此項(xiàng)議案以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)；
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》比較客觀
地反映了公司內(nèi)部控制的真實(shí)情況。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在違反深交所《上市公
司內(nèi)部控制指引》及公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的情形。
此項(xiàng)議案以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)；
五、審議通過(guò)《2016年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2016 年度，在募集資金的使用管理上，公司按照《募
集資金管理制度》的規(guī)定進(jìn)行，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。募集資金的使
用未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損
害股東利益的情況。
此項(xiàng)議案以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)；
六、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)以前年度會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、
《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 19 號(hào)—財(cái)務(wù)信息的披露及相關(guān)披
露》的相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，提高了公司會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。董
事會(huì)關(guān)于該次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整事項(xiàng)的審議和表決程序符合法律、法規(guī)和
《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，同意本次對(duì)會(huì)計(jì)差錯(cuò)的更正及追溯調(diào)整事項(xiàng)。
此項(xiàng)議案以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
七、審議通過(guò)《公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于的意見(jiàn)》。
詳見(jiàn)公司披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的《江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公
司監(jiān)事會(huì)關(guān)于的意
見(jiàn)》。
此項(xiàng)議案以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 4 月 21 日