廈門乾照光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)
議于 2017 年 5 月 26 日（星期五）下午 15:30 以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議系統(tǒng)相結(jié)合
的方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知于 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)選產(chǎn)生第
三屆董事會(huì)成員后，以現(xiàn)場(chǎng)通知的方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，
其中獨(dú)立董事實(shí)際出席 3 名。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長金張育先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員
等相關(guān)人員列席了會(huì)議。會(huì)議以書面投票表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》
經(jīng)全體董事審議，選舉商敬軍先生為公司副董事長，任期至第三屆董事會(huì)任
期屆滿之日止。（簡歷附后）
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在中
國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 26 日
商敬軍先生簡歷
商敬軍，男，1970 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。
2012 年 6 月至 2014 年 1 月任職于普益資產(chǎn)管理有限公司（普益財(cái)富）上海分公
司；2014 年 1 月至 2015 年 5 月任深圳泛華金融服務(wù)集團(tuán)上海分公司投行部總監(jiān)；
2015 年 5 月至 2016 年 8 月任上海守拙投資管理有限公司合伙人；2016 年 9 月至
今任上海守拙信息科技有限公司 COO?，F(xiàn)任廈門乾照光電股份有限公司董事、
上海守拙信息科技有限公司 COO。
商敬軍先生本人未持有乾照光電公司股票，其與本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司持股 5%以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國
證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)
法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。