深圳市瑞豐光電子股份有限公司
關(guān)于對外投資在深圳前海設(shè)立資產(chǎn)管理公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）擬在
深圳前海自貿(mào)區(qū)設(shè)立資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“深圳資管公司”），注冊資
本 1000 萬元。
2、公司于 2017 年 1 月 20 日上午 9 時召開的第三屆董事會第五次會議審議
通過了《關(guān)于對外投資在深圳前海設(shè)立資產(chǎn)管理公司的議案》，董事會同意公司
投資設(shè)立深圳資管公司。根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項的審
批在董事會權(quán)限內(nèi)，無須提請公司股東大會審議。
3、本次投資的資金來源于瑞豐光電自有資金，不涉及關(guān)聯(lián)交易。不構(gòu)成重
大資產(chǎn)重組。
二、投資主體基本情況
本次投資的投資主體為瑞豐光電，無其他投資主體參與。瑞豐光電持有深圳
資管公司100%股權(quán)。瑞豐光電基本信息如下：
公司名稱：深圳市瑞豐光電子股份有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：914403007152666039
主體類型：上市股份有限公司
住所：深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū)1棟六樓
法定代表人：龔偉斌
成立日期：2000 年 01 月 24 日
三、投資標的的基本情況
公司名稱：深圳市欣豐資產(chǎn)管理有限公司
注冊資本：1000 萬元
注冊地：廣東省深圳市
法定代表人：龔偉斌
公司性質(zhì)：有限責任公司(法人獨資)
營業(yè)范圍：企業(yè)資產(chǎn)管理、投資管理、財務(wù)咨詢、企業(yè)管理策劃、企業(yè)營銷
策劃（不含證券、保險、金融業(yè)務(wù)、人才中介服務(wù)及其它限制項目）；興辦實業(yè)
（具體項目另行申報）；經(jīng)營電子商務(wù)（涉及前置性行政許可的，須取得前置性
行政許可文件后方可經(jīng)營）。
出資方式：人民幣現(xiàn)金出資。
上述工商登記信息以相關(guān)機構(gòu)登記為準。
四、對外投資的主要內(nèi)容
1、投資金額
深圳資管公司由瑞豐光電投資設(shè)立，注冊資本 1000 萬元，全部由瑞豐光電
自有資金現(xiàn)金出資，瑞豐光電持有深圳資管公司 100%股權(quán)。
2、深圳資管公司治理結(jié)構(gòu)
董事會：深圳資管公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事1名，由瑞豐光電委派。執(zhí)
行董事任期三年，任期屆滿可連選連任。
監(jiān)事會：深圳資管公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1名，由瑞豐光電委派。監(jiān)事任
期與執(zhí)行董事相同，監(jiān)事任期屆滿可連選連任。
高級管理人員：深圳資管公司設(shè)經(jīng)營管理機構(gòu)，設(shè)總經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事
聘任和解聘。
投資決策委員會：深圳資管公司設(shè)立投資決策委員會，由5名成員組成，由
瑞豐光電委派。投資決策委員會是投資決策機構(gòu)，任何投資決策均須取得3名及
以上委員同意后方可實施。
五、本次對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、本次對外投資的目的及對公司的影響
深圳資管公司以管理瑞豐光電產(chǎn)業(yè)整合為宗旨發(fā)起設(shè)立并購基金為主要業(yè)
務(wù)，該基金作為瑞豐光電產(chǎn)業(yè)整合的平臺，推動公司戰(zhàn)略發(fā)展，鞏固并提升公司
在行業(yè)中的地位。
深圳資管公司將利用投資各方的項目儲備資源、資本運作經(jīng)驗及資源優(yōu)勢等
放大瑞豐光電的投資能力，通過收購或參股符合瑞豐光電戰(zhàn)略需求的企業(yè)，以產(chǎn)
業(yè)整合與并購重組等方式，鞏固和提高瑞豐光電在行業(yè)內(nèi)的地位，提升公司內(nèi)在
價值。
本次對外投資對公司的生產(chǎn)經(jīng)營無重大影響。
2、本次對外投資可能產(chǎn)生的風險
本次投資設(shè)立深圳資管公司事項可能受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)周期、政策變化等多
種因素影響，預(yù)期經(jīng)營目標的達成及投資收益率存在不確定性，敬請投資者注意
投資風險。
六、其他
深圳資管公司的設(shè)立須符合國家相關(guān)部門的規(guī)定，因此其設(shè)立仍存在不確定
性，相關(guān)事項的辦理以有關(guān)部門審批意見為準。
本次對外投資公告首次披露后，公司將根據(jù)后續(xù)進展情況履行相關(guān)程序和信
息披露義務(wù)，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2017 年 1 月 20 日