江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 11 月
10 日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知。
會(huì)議于 2016 年 11 月 18 日下午以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)孫利主持，會(huì)議
應(yīng)參加董事九名，實(shí)際參加董事九名。本次會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議：
一、 審議通過(guò)《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓常州天龍光源材料科技有限公司65%股權(quán)的議
案》；
公司控股子公司常州天龍光源材料科技有限公司（以下“常州天龍光
源”）近幾年均處于停產(chǎn)狀態(tài)，已影響公司業(yè)績(jī)，為減輕公司負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)公
司的長(zhǎng)期發(fā)展，公司擬與自然人殷國(guó)洪簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬向其轉(zhuǎn)讓
持有常州天龍光源65%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣502萬(wàn)元。受讓方殷國(guó)洪與公
司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。獨(dú)立董事對(duì)該股權(quán)轉(zhuǎn)讓
事項(xiàng)發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的《江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司關(guān)于
轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的公告》）。
此項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
二、 審議通過(guò)《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓上海晶貴經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司100%股權(quán)的議案》。
公司全資子公司上海晶貴經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海晶貴”）
自2012年起連續(xù)虧損，未有改善，為減輕公司負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)期發(fā)展，
公司擬與自然人陳建簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬向其轉(zhuǎn)讓持有上海晶貴100%
股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣734.95萬(wàn)元。受讓方陳建與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
因此本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。獨(dú)立董事對(duì)該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)發(fā)表了表示同意
的獨(dú)立意見(jiàn)。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)披露的《江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的公
告》）。
此項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2016 年 11 月 18 日