深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會第五次會議通知于 2017 年 1 月 16 日以郵件方式送達各位董事。會議于
2017 年 1 月 20 日上午 09：00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)
區(qū) 1 棟六樓公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議應出席董事 8 人，實際出
席董事 8 人。其中董事龔偉斌、吳強、胡建華參加現(xiàn)場會議，董事張會生、楊燕
風，獨立董事葉劍生、王東芹、羅桃以通訊方式參加了會議。本次會議由董事長
龔偉斌先生主持，公司監(jiān)事簡小花、沈倩倩、丁中渠，高級管理人員莊繼里列席
本次會議。會議召集、召開情況符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》
及《公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。
二、會議審議情況
1、審議通過《關于對外投資在深圳前海設立資產管理公司的議案》
董事會同意公司在深圳前海自貿區(qū)設立資產管理公司以深化產業(yè)布局，加強
公司資本運作能力，推動公司戰(zhàn)略發(fā)展。具體內容詳見公司于同日披露于證監(jiān)會
指定信息披露網站巨潮資訊網《關于對外投資在深圳前海設立資產管理公司的公
告》。
表決結果：贊成 8 票；棄權 0 票；反對 0 票。
2、審議通過《關于對外投資在浙江義烏設立資產管理公司的議案》
董事會同意公司在浙江省義烏市設立資產管理公司以深化產業(yè)布局，充分利
用公司的行業(yè)經營管理優(yōu)勢及戰(zhàn)略資源，推動公司戰(zhàn)略發(fā)展。具體內容詳見公司
于同日披露于證監(jiān)會指定信息披露網站巨潮資訊網《關于對外投資在浙江義烏設
立資產管理公司的公告》。
表決結果：贊成 8 票；棄權 0 票；反對 0 票。
三、備查文件
1、第三屆董事會第五次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2017年1月20日