深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會第四次會議通知于 2016 年 12 月 26 日以郵件方式送達各位董事。會議
于 2016 年 12 月 30 日上午 09：00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工
業(yè)區(qū) 1 棟六樓公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事 8 人，實際
出席董事 8 人。其中董事龔偉斌、吳強、胡建華參加現(xiàn)場會議，董事張會生、楊
燕風(fēng)，獨立董事葉劍生、王東芹、羅桃以通訊方式參加了會議。本次會議由董事
長龔偉斌先生主持，公司監(jiān)事簡小花、沈倩倩、丁中渠，高級管理人員莊繼里列
席本次會議。會議召集、召開情況符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》
及《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決方式，審議并通過
了以下議案：
二、會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》
董事會同意公司向廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行申請金額不超過人民幣
2.5 億元、向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳光明支行申請金額不超過人民幣 3
億元、向興業(yè)銀行深圳分行申請金額不超過人民幣 1.5 億元期限為 1 年的綜合授
信額度；由公司全資子公司寧波市瑞康光電有限公司、上海瑞豐光電子有限公司、
深圳市玲濤光電科技有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。董事會授權(quán)龔偉斌先生全權(quán)負
責(zé)并簽署相關(guān)法律文件。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
2、審議通過《關(guān)于全資子公司浙江瑞豐光電有限公司向銀行申請綜合授信
的議案》
董事會同意全資子公司浙江瑞豐光電有限公司（以下簡稱“浙江瑞豐”）向
招商銀行股份有限公司金華義烏支行申請金額不超過人民幣 1 億元、期限為 1 年
的綜合授信額度；向華夏銀行股份有限公司義烏支行申請金額不超過人民幣 2 億
元、期限不超過 10 年的固定資產(chǎn)貸款額度。信用額度由瑞豐光電進行擔(dān)保、固
定資產(chǎn)貸款另需浙江瑞豐在建工程進行抵押。董事會授權(quán)龔偉斌先生全權(quán)負責(zé)并
簽署相關(guān)法律文件。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
3、審議通過《關(guān)于為全資子公司浙江瑞豐光電有限公司提供擔(dān)保的議案》
公司持有浙江瑞豐光電有限公司 100%的股權(quán)，浙江瑞豐光電有限公司為公
司全資子公司。公司對其有絕對的控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險處于可有效控制的范圍之內(nèi)。
董事會同意本次為浙江瑞豐在銀行辦理不超過 1 億元、期限為 1 年的綜合授信額
度及金額不超過人民幣 2 億元、期限不超過 10 年的固定資產(chǎn)貸款額度事宜提供
連帶責(zé)任保證擔(dān)保。董事會授權(quán)龔偉斌先生全權(quán)負責(zé)并簽署相關(guān)法律文件。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
4、審議通過《關(guān)于公司變更對深圳市中科創(chuàng)激光技術(shù)有限公司出資方式的
議案》
董事會同意公司變更對控股子公司深圳市中科創(chuàng)激光技術(shù)有限公司的出資
方式，將“以自有資金+設(shè)備出資”方式變更為“全部以自有資金出資”，以便
投資事項順利開展，
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
5、審議通過《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬于 2017 年 1 月 18 日召開 2017 年第一次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳
見公司于同日披露于證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《瑞豐光電關(guān)于召開
2017 年第一次臨時股東大會的通知》公告。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
三、備查文件
1、第三屆董事會第四次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2017年1月3日