廈門乾照光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十五次
會(huì)議于 2017 年 7 月 16 日（星期日）上午 10:00 以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議系統(tǒng)相結(jié)
合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議于 2017 年 7 月 9 日以現(xiàn)場(chǎng)通知和郵件通
知等形式向全體董事發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，其中獨(dú)立董事實(shí)
際出席 3 名。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)金張育先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員等相關(guān)人員
列席了會(huì)議。會(huì)議以書(shū)面投票表決方式審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于同意公司對(duì)外簽署主營(yíng)業(yè)務(wù)投資協(xié)議的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：該投資協(xié)議的簽署是公司實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略的重要步驟，
對(duì)公司未來(lái)發(fā)展具有積極意義和推動(dòng)作用，有利于進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力
和盈利能力，最終實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。因此，同意本次簽署投資協(xié)議事項(xiàng)。
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同期刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司藍(lán)綠光業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：為適應(yīng)市場(chǎng)的需求，經(jīng)公司充分論證，擬進(jìn)一步實(shí)施
藍(lán)綠光業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目以提高市場(chǎng)占有率，充實(shí)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，且項(xiàng)目目前已具
備良好的實(shí)施環(huán)境。因此，同意公司藍(lán)綠光業(yè)務(wù)的擴(kuò)產(chǎn)事項(xiàng)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同期刊
登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案》
根據(jù)公司與南昌市新建區(qū)人民政府簽署的合作協(xié)議，公司應(yīng)在南昌市新建區(qū)
成立項(xiàng)目公司，主要經(jīng)營(yíng)藍(lán)綠光 LED 外延片和芯片的生產(chǎn)及銷售。
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同期刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
四、審議通過(guò)《關(guān)于公司投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：通過(guò)與產(chǎn)業(yè)基金的戰(zhàn)略合作，有助于公司抓住光電行
業(yè)發(fā)展的契機(jī)，促進(jìn)公司技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，進(jìn)一步優(yōu)化、豐富公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，
創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，從而增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同期刊
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表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
五、審議通過(guò)《關(guān)于公司開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：隨著公司及子公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，使用票據(jù)結(jié)算的
客戶增加，公司及子公司開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)，有利于減少貨幣資金占用，提高流動(dòng)
資產(chǎn)的使用效率，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。因此，同意公司及子公司與合作銀行開(kāi)展票據(jù)
池業(yè)務(wù)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同期刊
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表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
六、審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司開(kāi)展融資租賃事項(xiàng)及相應(yīng)擔(dān)保的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為:公司及全資子公司揚(yáng)州乾照因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金和設(shè)備
需求，擬開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)總金額不超過(guò) 100,000 萬(wàn)元，公司為子公司提供 60,000
萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。揚(yáng)州乾照作為公司的全資子公司，經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，對(duì)其
提供擔(dān)保有利于其業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。此次擔(dān)保未要求提供反擔(dān)保。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同期刊
登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
七、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款授信額度及相應(yīng)擔(dān)保
的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為:公司擬為揚(yáng)州乾照向銀行申請(qǐng) 30,000 萬(wàn)元項(xiàng)目貸款提
供擔(dān)保，能夠?yàn)閾P(yáng)州乾照的經(jīng)營(yíng)獲取必要的資金支持，有助于推進(jìn)揚(yáng)州乾照紅、
黃光 LED 芯片及三結(jié)砷化鎵太陽(yáng)能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程。
揚(yáng)州乾照為公司全資子公司，公司對(duì)其具有絕對(duì)控制權(quán)，本次擔(dān)保行為的財(cái)
務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益，符合《關(guān)
于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）、《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。本次擔(dān)保未要求提供反擔(dān)保。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同期刊
登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
八、審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)提議召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)
本次董事會(huì)通過(guò)的需由股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的議案。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司刊登于中
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2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 16 日