廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)
議的通知于 2017 年 07 月 6 日以書面、郵件、專人送達(dá)的方式向各位董事發(fā)出,
并于 2017 年 07 月 11 日在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場表決的方式召開。應(yīng)出席董事
9 人，實(shí)際出席董事 9 人。會(huì)議召開及表決符合《中國人民共和國公司法》及《廣
東正業(yè)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由董事長徐地華先生主持，參會(huì)董事認(rèn)真審議，依照公司章程及相關(guān)法
律法規(guī)通過以下決議：
1、審議通過《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金的議案》
公司董事會(huì)認(rèn)為：募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并擬將結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金，符合公司發(fā)展的實(shí)際情況，有利于提高募集資金使用效率，符合相關(guān)
法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要和全體
股東的利益。同意公司募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的的公
告》、保薦機(jī)構(gòu)華林證券股份有限公司的相關(guān)核查意見、獨(dú)立董事意見刊登于公
司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于投資建設(shè)正業(yè)科技智能裝備工業(yè)園與正業(yè)科技總部項(xiàng)目
的議案》
公司董事會(huì)認(rèn)為：正業(yè)科技智能裝備工業(yè)園與正業(yè)科技總部項(xiàng)目的建設(shè)，可
解決公司及各子公司生產(chǎn)經(jīng)營場地不足的現(xiàn)實(shí)需求，釋放公司產(chǎn)能，提高公司產(chǎn)
品的市場占有率和影響力，提升公司在行業(yè)的話語權(quán)和競爭力，為公司實(shí)現(xiàn)規(guī)模
和效益的倍增提供重要的發(fā)展平臺(tái)。同時(shí)，可提高公司的綜合運(yùn)營管理效率，推
動(dòng)公司資源的深度整合；使公司的組織架構(gòu)、功能更為完善，最大限度的調(diào)動(dòng)分
配資源；將大幅提升公司中央研究院的技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)條件，保持并促進(jìn)公司技術(shù)
研發(fā)的持續(xù)創(chuàng)新性，進(jìn)一步夯實(shí)公司在行業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位；將有利于吸引
專業(yè)技術(shù)、管理人才，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展要求的高水平人才隊(duì)伍。公司董事
會(huì)同意對上述項(xiàng)目進(jìn)行投資建設(shè)。
《廣東正業(yè)科技股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)正業(yè)科技智能裝備工業(yè)園與正
業(yè)科技總部的公告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
3、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
《廣東正業(yè)科技股份有限公司關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告》詳見公司指
定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
4、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司部分董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
5、審議通過《關(guān)于對 2016 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充確認(rèn)的議案》
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司全資子公司集銀科技與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易均為
日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需，符合公司發(fā)展需要及全體股東的利益，不存在損害公司
及其股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。公司董事會(huì)一致
同意通過該議案。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意意見，保薦機(jī)構(gòu)華林證券股份有限公司發(fā)表了
相關(guān)核查意見，詳細(xì)內(nèi)容參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《廣
東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見》和《華林證券股份有限公司關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有
限公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的核查意
見》。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
6、審議通過《2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
公司董事會(huì)認(rèn)為：集銀科技的日常性關(guān)聯(lián)交易是為滿足其日常經(jīng)營生產(chǎn)需
要，按市場規(guī)則開展，與其他業(yè)務(wù)往來公司同等對待，遵照公平、公正的市場原
則進(jìn)行。集銀科技與關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格公允，對公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營
成果無不利影響，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要。不存在損害公司及其股東特別是中小
股東利益的情形。公司董事會(huì)一致同意通過該議案。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意意見，保薦機(jī)構(gòu)華林證券股份有限公司發(fā)表了
相關(guān)核查意見，詳細(xì)內(nèi)容參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《廣
東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見》和《華林證券股份有限公司關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有
限公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的核查意
見》。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
7、審議通過《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)定于 2017 年 07 月 27 日（周四）以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開公
司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。
《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 07 月 11 日