廈門乾照光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于 2017 年 6 月 29 日召
開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指
導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件及公
司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司和全體
股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議有關(guān)事
項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：
對(duì)《關(guān)于公司采用黃金租賃方式開展流動(dòng)資金融資的議案》的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司采用黃金租賃與遠(yuǎn)期套保交易相結(jié)合的方式開展流動(dòng)資金融
資業(yè)務(wù)，已鎖定黃金租賃成本，規(guī)避黃金價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，是公司滿足日常經(jīng)營(yíng)發(fā)
展資金需求及拓展融資渠道，降低融資成本的舉措。公司內(nèi)部已建立了相應(yīng)的監(jiān)
督管理機(jī)制，相關(guān)審批程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)綜合考慮公司的資金需求和融資成本，我們一致同意該議案。
獨(dú)立董事：江曙暉 陳諾夫 劉曉軍
2017 年 6 月 29 日