深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年6月26日，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆
董事會(huì)第五次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開，會(huì)議通知已于2017年6月22
日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)
鄧子長(zhǎng)先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合
《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真研究，審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于公司簽訂的議案》；
由于公司生產(chǎn)線已搬遷至惠州產(chǎn)業(yè)園，導(dǎo)致坪山工業(yè)園閑置。為更好的發(fā)揮
效能，提高公司收益，公司與深圳市坪山區(qū)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)有限公司簽訂《房屋租
賃合同》，將位于深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)聚龍山 3 號(hào)路的房屋出租給深圳市坪
山區(qū)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)有限公司使用。
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經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于公司為控股子公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議
案》；
因控股子公司深圳市康銘盛科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“康銘盛”）
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，康銘盛擬向平安銀行股份有限公司深圳市分行申請(qǐng)授信額度
10,000 萬元（其中敞口 3,000 萬元）。目前公司共持有康銘盛 55.8784%股權(quán)，公
司擬為康銘盛不超過 1,500 萬元授信敞口提供連帶責(zé)任擔(dān)保,除本公司擔(dān)保外,
康銘盛自然人股東李迪初先生、李映紅女士、聶衛(wèi)先生為康銘盛不超過 3,000
萬元授信敞口提供個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保。康銘盛具體審批額度以銀行最終批準(zhǔn)額度
為準(zhǔn)，銀行授信額度批準(zhǔn)后康銘盛將根據(jù)實(shí)際需求向銀行申請(qǐng)發(fā)放貸款。公司擬
授權(quán)公司董事長(zhǎng)或經(jīng)合法授權(quán)的其他人員辦理上述授信相關(guān)事宜。
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經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于全資子公司為公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的
議案》。
因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，公司擬向北京銀行股份有限公司深圳北京大廈支行共
計(jì)申請(qǐng)不超過 20,000 萬元的授信額度，公司全資子公司惠州市長(zhǎng)方照明節(jié)能科
技有限公司擬為本次授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體審批額度以銀行最終批準(zhǔn)額度
為準(zhǔn)，銀行授信額度批準(zhǔn)后公司將根據(jù)實(shí)際需求向銀行申請(qǐng)發(fā)放貸款。公司擬授
權(quán)公司董事長(zhǎng)或經(jīng)合法授權(quán)的其他人員辦理上述授信相關(guān)事宜。
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（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 26 日