廣東正業(yè)科技股份有限公司
關(guān)于對 2016 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充確認(rèn)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
公司全資子公司深圳市集銀科技有限公司（以下簡稱“集銀科技”）與關(guān)聯(lián)
方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需，符合公司發(fā)展需要及全
體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，不會影響
公司的獨(dú)立性。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
公司根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《上市公司
收購管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，對公司內(nèi)控管理工作進(jìn)行自查，補(bǔ)充確認(rèn)公司全資
子公司集銀科技與深圳市鴻展光電有限公司(以下簡稱“鴻展光電”)的關(guān)聯(lián)交易。
2016 年 5 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日，集銀科技與鴻展光電合計(jì)發(fā)生日常關(guān)
聯(lián)交易金額為 8,507,370 元，與鴻展光電發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)方銷
售設(shè)備和零配件。上述關(guān)聯(lián)交易已及時(shí)披露但未履行審批程序。公司于 2017 年
7 月 11 日第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于對 2016 年度部分日常關(guān)
聯(lián)交易補(bǔ)充確認(rèn)的議案》。
該日常關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到 1000 萬元，且未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資
產(chǎn)絕對值的 5%以上，在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。
該事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了無異議的
核查意見。
本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
本次交易關(guān)聯(lián)方為鴻展光電。
關(guān)聯(lián)方的基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系如下：
企業(yè)名稱：深圳市鴻展光電有限公司
成立日期：2009 年 06 月 12 日
注冊地址：深圳市寶安區(qū)沙井街道和一社區(qū)第二工業(yè)區(qū)第 14 棟
企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司
法定代表人：李金雄
注冊資本： 4500 萬元
主營業(yè)務(wù)： 液晶顯示屏的技術(shù)開發(fā)與銷售；觸摸屏的銷售；國內(nèi)貿(mào)易，貨
物及技術(shù)進(jìn)出口。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目
除外）液晶顯示屏與觸摸屏的生產(chǎn)。
截至目前，鴻展光電的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號 股東名稱 出資額（萬元） 持股比例
1 李金雄 1305 29%
2 施忠清 2295 51%
3 施建央 900 20%
合計(jì) 4500 100%
2016 年 5 月 19 日，公司并購集銀科技的相關(guān)發(fā)行工作全部完成，新增股份
在深圳證券交易所正式上市。本次交易中，公司向交易對方施忠清、李鳳英、新
余市融銀投資合伙企業(yè)（有限合伙）分別發(fā)行股份 8,536,751 股、2,284,482 股、
1,202,359 股。其中施忠清、李鳳英為夫妻關(guān)系，為一致行動(dòng)人，合計(jì)持有公司
股份 10,821,233 股，占公司總股份數(shù)的 5.49%，為直接持有公司 5%以上股份的
自然人股東。鴻展光電自成立至今，施忠清為鴻展光電實(shí)際控制人。根據(jù)《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，鴻展光電為公司的關(guān)聯(lián)法人，2016
年 5 月 19 日開始，公司全資子公司集銀科技與鴻展光電的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的基本情況
公司全資子公司集銀科技銷售給鴻展光電的主要產(chǎn)品是一體化壓頭、全自動(dòng)
綁定機(jī)、全自動(dòng)偏貼機(jī)、清洗機(jī)等設(shè)備和零配件。集銀科技與鴻展光電發(fā)生的設(shè)
備和零部件的交易行為遵循客觀公平、平等自愿、互惠互利的原則，交易價(jià)格遵
循公允定價(jià)原則，主要參照市場價(jià)格協(xié)商確定，并根據(jù)市場價(jià)格變化及時(shí)對關(guān)聯(lián)
交易價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。
集銀科技與鴻展光電 2016 年 5 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日合計(jì)發(fā)生日常
關(guān)聯(lián)交易金額為 8,507,370 元，該筆交易未納入 2016 年度的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)范
圍內(nèi)。集銀科技與鴻展光電發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為向關(guān)聯(lián)方銷售設(shè)備、零部件，
具體情況如下：
關(guān)聯(lián)方 日期 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 交易產(chǎn)品
一體化壓頭、接近開關(guān)、氣缸、
鴻展光電 2016 年 6 月 7 日 銷售零部件
微動(dòng)開關(guān)、顯示器
恒溫壓頭、一體化壓頭、預(yù)壓
鴻展光電 2016 年 7 月 13 日 銷售零部件
水晶壓條、FOG 壓頭散熱風(fēng)扇
鴻展光電 2016 年 7 月 26 日 銷售設(shè)備 T-FOG 全自動(dòng)綁定機(jī)
ACF 底座、一體化壓頭、JM-711
鴻展光電 2016 年 8 月 17 日 銷售零部件
底座、離子風(fēng)棒
鴻展光電 2016 年 9 月 16 日 銷售零部件 一體化壓頭
COG 全自動(dòng)綁定機(jī)、FOG 全自
鴻展光電 2016 年 9 月 24 日 銷售設(shè)備
動(dòng)綁定機(jī)、LCD 端子清洗機(jī)
一體化壓頭、XY 滑臺、角度調(diào)
鴻展光電 2016 年 10 月 14 日 銷售零部件
節(jié)器
一體化壓頭、自動(dòng)線 COG、FOG
鴻展光電 2016 年 11 月 16 日 銷售零部件
壓頭
高精度全自動(dòng)偏貼機(jī)、全自動(dòng)
鴻展光電 2016 年 11 月 18 日 銷售設(shè)備
清洗機(jī)、全自動(dòng)托盤上料機(jī)
高精度全自動(dòng)偏貼機(jī)、全自動(dòng)
鴻展光電 2016 年 12 月 29 日 銷售設(shè)備
清洗機(jī)、全自動(dòng)托盤上料機(jī)
四、 2017 年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況
2017 年年初至本次交易披露日，公司全資子公司集銀科技與鴻展光電累計(jì)
發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為 74,005 元，主要交易產(chǎn)品為一體化壓頭、滾輪軸承、自
動(dòng)線 COG、FOG 壓頭、XY 軸手動(dòng)滑臺等。
五、交易目的和對上市公司的影響
公司全資子公司集銀科技與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易均為日常生產(chǎn)經(jīng)營活
動(dòng)所需，符合公司發(fā)展需要及全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是
中小股東利益的情形，不會影響公司的獨(dú)立性。
六、本次關(guān)聯(lián)交易審議程序
公司于 2017 年 7 月 11 日召開的第三屆董事會第十八次會議就《關(guān)于對 2016
年度部分日常關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充確認(rèn)的議案》進(jìn)行了審議表決，表決結(jié)果為：9 票同
意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
公司根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《上市公司
收購管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，對公司內(nèi)控管理工作進(jìn)行自查，補(bǔ)充確認(rèn)公司全資
子公司集銀科技與鴻展光電的關(guān)聯(lián)交易。我們認(rèn)為此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是公司正常的經(jīng)
營行為，遵循了公平、公正的交易原則，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求。同意
將上述關(guān)聯(lián)交易相關(guān)議案提交公司第三屆董事會第十八次會議審議。
該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已獲公司第三屆第十八次董事會審議通過，履行了關(guān)聯(lián)交易
決策程序，無相關(guān)聯(lián)董事需要回避表決。審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程
的規(guī)定。公司補(bǔ)充確認(rèn)的 2016 年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，按一般商業(yè)
條款進(jìn)行，公平合理，價(jià)格公允，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的
情況。全體獨(dú)立董事一致同意上述議案。
八、中介機(jī)構(gòu)核查意見
保薦機(jī)構(gòu)華林證券股份有限公司審閱了正業(yè)科技全資子公司集銀科技本次
關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案及文件資料，了解了關(guān)聯(lián)方基本情況，以及正業(yè)科技全資子
公司集銀科技關(guān)于同類產(chǎn)品和服務(wù)銷售定價(jià)說明。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：正業(yè)
科技本次補(bǔ)充確認(rèn)的 2016 年部分日常關(guān)聯(lián)交易符合公司日常經(jīng)營活動(dòng)的需要，
上述補(bǔ)充確認(rèn)的關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)第三屆董事會第十八次會議以及第三屆第十三次
監(jiān)事會會議審議通過，并已經(jīng)獨(dú)立董事認(rèn)可及發(fā)表獨(dú)立意見，符合《公司法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》等法規(guī)和《公司章程》等文件的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對正業(yè)科技本次關(guān)
聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。
九、備查文件
1．第三屆董事會第十八次會議決議；
2．第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議；
3．獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十八次會議相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的事先認(rèn)可意見；
4．獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
5．華林證券股份有限公司關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2016 年度日常關(guān)
聯(lián)交易確認(rèn)及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的核查意見；
6．與鴻展光電交易的相關(guān)協(xié)議或訂單合同。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 11 日