三安光電股份有限公司
關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的提示公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●會議召開時間：2017年7月10日
●股權登記日：2017年7月4日
●會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合
三安光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年6月24日在《上海證
券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登了《關
于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。根據(jù)有關規(guī)定，現(xiàn)就召開該次股東
大會事項提示如下：
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結
合的方式。
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017 年 7 月 10 日 14 點 30 分
召開地點：廈門市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號公司一樓會議室
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2017 年 7 月 10 日
至 2017 年 7 月 10 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等
有關規(guī)定執(zhí)行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
累積投票議案
1.00 關于選舉非獨立董事的議案 應選董事（5）人
1.01 選舉林志強先生為公司第九屆董事會非獨立董事 √
1.02 選舉任凱先生為公司第九屆董事會非獨立董事 √
1.03 選舉林科闖先生為公司第九屆董事會非獨立董事 √
1.04 選舉韋大曼先生為公司第九屆董事會非獨立董事 √
1.05 選舉闞宏柱先生為公司第九屆董事會非獨立董事 √
2.00 關于選舉獨立董事的議案 應選獨立董事（3）人
2.01 選舉孫燕紅女士為公司第九屆董事會獨立董事 √
2.02 選舉翁君奕先生為公司第九屆董事會獨立董事 √
2.03 選舉彭萬華先生為公司第九屆董事會獨立董事 √
3.00 關于選舉非職工代表監(jiān)事的議案 應選監(jiān)事（2）人
3.01 選舉方崇品先生為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √
3.02 選舉余峰先生為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司 2017 年 6 月 23 日召開的第八屆董事會 44 次會議、第八
屆監(jiān)事會第 22 次會議審議通過。相關內容詳見公司 2017 年 6 月 24 日公告刊登
在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站。
2、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件
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四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600703 三安光電 2017/7/4
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）法人股東持單位證明、股票帳戶、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托
書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（二）個人股東持本人身份證、股票帳戶辦理登記手續(xù)；
（三）擬出席會議的股東請于 2017 年 7 月 10 日前與三安光電股份有限公司證券
部有關人員聯(lián)系辦理登記手續(xù)，可通過傳真方式進行登記。
（四）聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李雪炭 聯(lián)系電話：（0592）5937117
六、 其他事項
與會股東食宿費、交通費自理。
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會
2017 年 7 月 6 日
附件 1：授權委托書
授權委托書
三安光電股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 7 月 10
日召開的貴公司 2017 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)
1.00 關于選舉非獨立董事的議案 ------
1.01 選舉林志強先生為公司第九屆董事會非獨立董事
1.02 選舉任凱先生為公司第九屆董事會非獨立董事
1.03 選舉林科闖先生為公司第九屆董事會非獨立董事
1.04 選舉韋大曼先生為公司第九屆董事會非獨立董事
1.05 選舉闞宏柱先生為公司第九屆董事會非獨立董事
2.00 關于選舉獨立董事的議案 ------
2.01 選舉孫燕紅女士為公司第九屆董事會獨立董事
2.02 選舉翁君奕先生為公司第九屆董事會獨立董事
2.03 選舉彭萬華先生為公司第九屆董事會獨立董事
3.00 關于選舉非職工代表監(jiān)事的議案 ------
3.01 選舉方崇品先生為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
3.02 選舉余峰先生為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作
為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股
票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選
舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進
行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選
董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應
選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00 關于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關于選舉獨立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00
“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉董事
的議案”有 200 票的表決權。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100
4.06 例：宋×× 0 100