廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十四次會
議通知于 2017 年 8 月 16 日以電子郵件和書面通知的方式發(fā)出，會議于 2017 年
8 月 22 日上午 9 時以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)參加監(jiān)事 3 人，實際參加監(jiān)
事 3 人。本次會議由監(jiān)事會主席范斌先生主持，會議的召集、召開符合《中華人
民共和國公司法》、《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》 的
規(guī)定。會議經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下議案：
一、會議以 3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于廣東正業(yè)科技
股份有限公司 2017 年半年度報告及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核廣東正業(yè)科技股份有限公司 2017 年
半年度報告及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容
真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
二、會議以 3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司全資子公
司炫碩智造以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》
公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入募集項
目自籌資金，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募
集資金投資項目的正常進(jìn)行，同意炫碩智造以募集資金 3,047,322.98 元人民幣
置換先期投入鋰電池 PACK 自動裝配生產(chǎn)線研發(fā)項目的自籌資金 3,047,322.98
元人民幣。
三、會議以 3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司全資子公
司炫碩智造變更募投項目實施地點的議案》
公司監(jiān)事會認(rèn)為：在募集資金的用途、建設(shè)內(nèi)容、研發(fā)方向和實施方式不變
的前提下，公司全資子公司炫碩智造擬將鋰電池 PACK 自動裝配生產(chǎn)線研發(fā)項目
的實施地點從原計劃的深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路 8 號同為光電
廠區(qū) A3 棟廠房變更至深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路 8 號同為光電廠
區(qū) A2 棟廠房。募投項目實施地點的變更，符合炫碩智造業(yè)務(wù)拓展的需要，有利
于推動募投項目的順利實施，沒有變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資
項目的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，本次募投項目實施
地點的變更不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性影響，且有利于實現(xiàn)公司和廣大投
資者利益最大化。
四、會議以 3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于炫碩智造投資
設(shè)立全資子公司的議案》
公司全資子公司炫碩智造擬在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資設(shè)立全資
子公司，組建擁有集研發(fā)中心、生產(chǎn)中心及配套設(shè)施等功能的高科技企業(yè)，用于
LED 分光編帶設(shè)備、鋰電新能源設(shè)備等項目系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)化，是
公司和炫碩智造結(jié)合其未來發(fā)展和市場需要做出的長遠(yuǎn)規(guī)劃，符合公司戰(zhàn)略要求。
將炫碩智造打造成為全球自動化、智能化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)軍者，有利于公司整
合資源，推進(jìn)公司在自動化、智能化及新能源等領(lǐng)域的布局。監(jiān)事會同意炫碩智
造以自有資金在廣東東莞投資設(shè)立全資子公司。
五、會議以 3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于會計政策變更
的議案》
本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合財
政部、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定和公司實際情況。其決策程序符
合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公
司按照財政部《關(guān)于修訂〈企業(yè)會計準(zhǔn)則第 16 號——政府補(bǔ)助〉的通知》（財會
[2017]15 號）的要求變更公司會計政策。
六、會議以 3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于 2017 年半年
度募集資金存放和實際使用情況的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2017 年半年度募集資金存放和使用符合《上市公司監(jiān)管
指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證劵交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》、《深圳證劵交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法規(guī)和文
件的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項使用，不存在損害股東利益的情況，
不存在重大違規(guī)使用募集資金的情形，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整的履行相關(guān)信
息披露工作。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 8 月 22 日