廣東正業(yè)科技股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 7 月 11 日以公
告形式在深圳證券交易所網(wǎng)站和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站刊登了《關(guān)于召開(kāi)
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-054）。本次股東大會(huì)
采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2017 年 7 月 27
日（星期四）下午 2:00 在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號(hào)廣東正業(yè)科
技股份有限公司一樓培訓(xùn)室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，
董事長(zhǎng)徐地華先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師
出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《公司章程》
的規(guī)定。
本次大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年7月27日（星期四）下午2點(diǎn)
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)
間為：2017 年 7 月 27 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017 年 7 月 26 日下午 15:00 至
2017 年 7 月 27 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 11 人，代表股份
121,741,914 股，占公司有表決權(quán)總股份的 61.76414%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的
股東及股東代表共 11 人，代表股份 121,741,914 股，占公司有表決權(quán)總股份的
61.76414%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占公司有表決權(quán)總股份
的 0%。其中持股 5%以下中小股東 9 人，所持股份合計(jì) 20,491,912 股，占公司總
股份的 10.3963%。
三、提案審議與表決情況
與會(huì)股東及其代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決形成
如下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)正業(yè)科技智能裝備工業(yè)園與正業(yè)科技總部項(xiàng)
目的議案》。
具體表決結(jié)果如下：同意 121,741,914 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股
份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中出席會(huì)議的持股 5%以
下中小股東表決結(jié)果：同意 20,491,912 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 16.8323%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄
權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司部分董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》。
具體表決結(jié)果如下：同意 121,741,914 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)
股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄
權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中出席會(huì)議的持股 5%
以下中小股東表決結(jié)果：同意 20,491,912 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股
份總數(shù)的 16.8323%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；
棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事薪酬的議案》
具體表決結(jié)果如下：同意 121,741,914 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)
股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄
權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中出席會(huì)議的持股 5%
以下中小股東表決結(jié)果：同意 20,491,912 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股
份總數(shù)的 16.8323%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；
棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師李忠、饒春博出席本次股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)。
結(jié)論意見(jiàn)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格有效，
本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 27 日