廣東正業(yè)科技股份有限公司
關(guān)于公司全資子公司炫碩智造變更募投項目實施地點的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 8 月 22 日上午
10 時召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司全資子公司炫碩
智造變更募投項目實施地點的議案》，同意深圳市炫碩智造技術(shù)有限公司（原名
為“深圳市炫碩光電科技有限公司”，以下簡稱“炫碩智造”）變更募投項目鋰電
池 PACK 自動裝配生產(chǎn)線研發(fā)項目的實施地點。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》及《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次募投項目
實施地點變更的事項在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。具
體情況如下：
一、變更募投項目實施地點的情況及原因
隨著公司全資子公司炫碩智造業(yè)務(wù)的拓展，位于深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍
社區(qū)工業(yè)二路 8 號同為光電廠區(qū) A3 棟廠房的生產(chǎn)經(jīng)營場地已無法滿足募投項目
鋰電池 PACK 自動裝配生產(chǎn)線研發(fā)項目建設(shè)的需要。為了推動募投項目的順利實
施，炫碩智造擬將鋰電池 PACK 自動裝配生產(chǎn)線研發(fā)項目的實施地點，由深圳市
寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路 8 號同為光電廠區(qū) A3 棟廠房變更至深圳市寶
安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路 8 號同為光電廠區(qū) A2 棟廠房。同時募集資金的
用途、建設(shè)內(nèi)容及實施方式均不變。此次募投項目實施地點的變更不會影響募集
資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，本次募投
項目實施地點的變更不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性影響，且有利于實現(xiàn)公司
和廣大投資者利益最大化。
二、專項意見說明
（一）獨立董事意見
公司全資子公司炫碩智造本次變更募投項目鋰電池 PACK 自動裝配生產(chǎn)線研
發(fā)項目的實施地點，主要原因是隨著業(yè)務(wù)的拓展，炫碩智造現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營場地
無法滿足募投項目建設(shè)的需要。為了推動募投項目的順利實施，炫碩智造擬變更
募投項目的實施地點，由深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路 8 號同為光電
廠區(qū) A3 棟廠房變更至深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路 8 號同為光電廠
區(qū) A2 棟廠房。變更后，炫碩智造未改變募集資金的投向、項目實施的主體，不
影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的
情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，
符合公司及全體股東的利益。炫碩智造本次變更募投項目鋰電池 PACK 自動裝配
生產(chǎn)線研發(fā)項目的實施地點履行了必要的法定程序。因此，同意炫碩智造變更募
投項目的實施地點。
（二）監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會認(rèn)為：在募集資金的用途、建設(shè)內(nèi)容、研發(fā)方向和實施方式不變
的前提下，公司全資子公司炫碩智造變更鋰電池 PACK 自動裝配生產(chǎn)線研發(fā)項目
的實施地點，符合公司業(yè)務(wù)拓展的需要，有利于推動募投項目的順利實施，沒有
變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在損害公司
和股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意炫碩智造變更募投項目的實施地點。
（三）獨立財務(wù)顧問意見
公司獨立財務(wù)顧問廣發(fā)證券股份有限公司認(rèn)為：本次擬變更部分募集資金投
資項目實施地點事項已由公司第三屆董事會第十九次會議和第三屆監(jiān)事會第十
四次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的法
律程序，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。本次擬變更部分募集資
金投資項目實施地點事項不改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目正常進(jìn)
行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證監(jiān)
會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。廣發(fā)證券對公司本次擬變更部分募集資金投資
項目實施地點事項無異議。
三、備查文件
1、廣東正業(yè)科技股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議；
2、廣東正業(yè)科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議；
3、廣東正業(yè)科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相
關(guān)事項的獨立意見；
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司使用募集資金置
換已預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金及變更部分募集資金投資項目實施地
點的核查意見。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2017 年 8 月 22 日