廣東正業(yè)科技股份有限公司
關(guān)于公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入募投項(xiàng)
目自籌資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 8 月 22 日上午
10 時(shí)召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司炫碩
智造以募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意深圳市炫碩智造
技術(shù)有限公司（原名為“深圳市炫碩光電科技有限公司”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“炫碩智造”）
以 本 次 募集 資 金 3,047,322.98 元 人 民幣 置 換 先期 投 入 募投 項(xiàng) 目 自籌 資 金
3,047,322.98 元人民幣。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《廣
東正業(yè)科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次募集資金置換的事項(xiàng)在公司董
事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：
一、募集資金投入和置換情況概述
公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉
興偉等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】20 號(hào)）
文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，由公司主承銷(xiāo)商廣發(fā)證券股份有限公司采用
非公開(kāi)方式發(fā)行人民幣普通股(A 股)5,957,943 股進(jìn)行配套融資，每股發(fā)行價(jià)格
為人民幣 42.80 元，應(yīng)募集資金總額為人民幣 254,999,960.40 元，扣除承銷(xiāo)費(fèi)
用人民幣 12,000,000.00 元后的募集資金為人民幣 242,999,960.40 元，已由承
銷(xiāo)商廣發(fā)證券股份有限公司于 2017 年 3 月 6 日匯入公司在興業(yè)銀行東莞分行營(yíng)
業(yè)部開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)用賬戶(hù) 395000100100610060 賬號(hào)和招商銀行東莞分行旗
峰支行開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)用賬戶(hù) 769902789610702 賬號(hào)內(nèi)。公司于 2017 年 3 月
17 日，將 3,000.00 萬(wàn)元人民幣募集資金投資項(xiàng)目資金匯入深圳市鵬煜威科技有
限公司在興業(yè)銀行東莞分行營(yíng)業(yè)部的賬戶(hù) 395000100100565669 賬號(hào)內(nèi)；于 2017
年 3 月 20 日，將 5,000.00 萬(wàn)元人民幣募集資金投資項(xiàng)目資金匯入深圳市炫碩智
造技術(shù)有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行東莞松山湖支行的賬戶(hù) 44050177005300000248
賬號(hào)內(nèi)。上述募集資金到位情況已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并
于 2017 年 3 月 7 日出具《驗(yàn)資報(bào)告》(致同驗(yàn)字[2017]441ZC0106 號(hào))。
為使募投項(xiàng)目順利進(jìn)行，在募集資金實(shí)際到位之前，公司全資子公司炫碩智
造以自籌資金預(yù)先投入本次募集資金投資項(xiàng)目。截至 2017 年 07 月 20 日，炫碩
智造累計(jì)已投入自籌資金 3,047,322.98 元人民幣。炫碩智造擬以募集資金
3,047,322.98 元 人 民 幣 置 換 先 期 投 入 本 次 募 集 資 金 投 資 項(xiàng) 目 的 自 籌 資 金
3,047,322.98 元人民幣，具體情況如下：
（單位：人民幣元）
截止 2017 年 7 月
募集資金投資 募集資金承諾投
投資總額 20 日募集資金已投 擬置換金額
項(xiàng)目 資金額
入金額
鋰電池 PACK
自動(dòng)裝配生產(chǎn) 50,000,000.00 50,000,000.00 3,047,322.98 3,047,322.98
線(xiàn)研發(fā)項(xiàng)目
合計(jì) 50,000,000.00 50,000,000.00 3,047,322.98 3,047,322.98
二、募集資金置換先期投入的實(shí)施
為使募投項(xiàng)目順利進(jìn)行，在募集資金實(shí)際到位之前，炫碩智造已以
3,047,322.98 元人民幣自籌資金預(yù)先投入本次募集資金投資項(xiàng)目。根據(jù)致同會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 11 日出具的《關(guān)于廣東正業(yè)科技股
份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》（致同專(zhuān)字
【2017】441AZ4625 號(hào)），截至 2017 年 7 月 20 日，炫碩智造募投項(xiàng)目累計(jì)已投
入自籌資金 3,047,322.98 元人民幣。2017 年 8 月 22 日，公司第三屆董事會(huì)第
十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入
募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意炫碩智造以本次募集資金 3,047,322.98 元人民
幣置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金 3,047,322.98 元人民幣。 炫碩智造本次募集
資金置換先期已投入的自籌資金，沒(méi)有變相改變募集資金用途，不影響募集資金
投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，并且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，符合中
國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司募集資金管理制
度》等相關(guān)法規(guī)的要求。
三、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金，有利
于降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金的使用效率，符合全體股東利益，相關(guān)程序符
合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司募集資金管
理制度》等有關(guān)規(guī)定，未與炫碩智造募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影
響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利
益的情形。同意炫碩智造以募集資金 3,047,322.98 元人民幣置換先期投入募投
項(xiàng)目自籌資金 3,047,322.98 元人民幣。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入募集項(xiàng)
目自籌資金，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募
集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，同意炫碩智造以募集資金 3,047,322.98 元人民幣
置換先期投入的自籌資金 3,047,322.98 元人民幣。
（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見(jiàn)
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 11 日出具《關(guān)于廣東正
業(yè)科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》(致
同專(zhuān)字【2017】441AZ4625 號(hào))認(rèn)為：正業(yè)科技公司董事會(huì)編制的截至 2017 年 7
月 20 日的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》中的披露
與實(shí)際情況相符。
（四）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)
公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)廣發(fā)證券股份有限公司認(rèn)為：本次使用募集資金置換已預(yù)
先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)已由公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和
第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意
見(jiàn)，并由致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的法
律程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。本次以募集資金置換已
預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)不改變募集資金用途，不影響募集資金投資項(xiàng)
目正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合
中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。廣發(fā)證券對(duì)公司本次以募集資金置換
已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議。
四、備查文件
1、廣東正業(yè)科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
2、廣東正業(yè)科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
3、廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相
關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、致同計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司以自
籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》(致同專(zhuān)字【2017】441AZ4625
號(hào))
5、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司使用募集資金置
換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金及變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地
點(diǎn)的核查意見(jiàn)。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 22 日