深圳市瑞豐光電子股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）于
2017 年 3 月 27 日經(jīng)第三屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于召開 2016 年度
股東大會的議案》，現(xiàn)將公司召開 2016 年度股東大會的有關(guān)情況提示如下：
一、會議基本情況
1、會議屆次：2016 年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會。公司第三屆董事會第六次會議同意召開本次
股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 4 月 18 日（周二）下午 14：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為
2017 年 4 月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：2017 年 4 月 17 日下午 15：00-2017
年 4 月 18 日下午 15：00 期間任意時間。
5、會議召開的方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股
東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場
會議投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一
次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議的股權(quán)登記日：2017 年 4 月 12 日（星期三）
7、會議出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
凡于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普
通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū) 1
棟六樓 1 號會議室。
二、會議審議事項、披露情況
1、審議《2016 年度董事會工作報告》
《2016 年董事會工作報告》詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com）刊登的《2016 年年度報告》“第四節(jié) 經(jīng)營情況討
論與分析”。
第二屆董事會獨(dú)立董事李麗女士、葛光銳女士、張會生先生，第三屆董事會
獨(dú)立董事葉劍生先生、王東芹女士、羅桃女士向董事會遞交了《獨(dú)立董事述職報
告》，并將在公司 2016 年年度股東大會上述職，述職報告詳見公司同日在中國
證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
2、審議《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
《2016 年度監(jiān)事會工作報告》詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體
巨潮資訊網(wǎng)刊登的《2016 年度監(jiān)事會工作報告》。
3、審議《公司 2016 年財務(wù)決算報告》
內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的《第三
屆董事會第六次會議決議公告》。
4、審議《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配方案的議案》
內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的《第三
屆董事會第六次會議決議公告》。
5、審議《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審
計機(jī)構(gòu)的議案》
審議續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機(jī)構(gòu)，
聘期一年。獨(dú)立董事已對上述議案發(fā)表了同意意見，獨(dú)立意見內(nèi)容詳見公司同日
在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
6、審議《關(guān)于公司 2016 年度報告及其摘要的議案》
公司《2016 年年度報告》和《2016 年年度報告摘要》詳見公司同日在中國
證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
7、審議《關(guān)于公司董事 2017 年薪酬的議案》
董事在公司有行政職務(wù)的，報酬按其行政職務(wù)領(lǐng)取，采用月薪制，并單獨(dú)領(lǐng)
取董事職務(wù)薪酬 2 萬元/年（含稅），未在公司擔(dān)任行政職務(wù)的只領(lǐng)取董事職務(wù)
薪酬 2 萬元/年（含稅），公司獨(dú)立董事 2017 年度的薪酬為 6 萬/年（含稅）。
獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立意見內(nèi)容詳見公司同日在中
國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
8、審議《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年薪酬的議案》
監(jiān)事在公司有行政職務(wù)的，報酬按其行政職務(wù)領(lǐng)取，采用月薪制，并單獨(dú)領(lǐng)
取董事職務(wù)薪酬 1 萬元/年（含稅），未在公司擔(dān)任行政職務(wù)的只領(lǐng)取監(jiān)事職務(wù)
薪酬 1 萬元/年（含稅）。
9、審議《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》內(nèi)容詳見公司同日在中國證
監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的公告。
10、審議《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》
內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于
向銀行申請綜合授信額度的公告》。
11、審議《關(guān)于為全資子公司及參股公司提供擔(dān)保的議案》
《關(guān)于為全資子公司及參股公司提供擔(dān)保的公告》詳見公司同日在中國證監(jiān)
會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的內(nèi)容。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第六次會議或第三屆監(jiān)事會第五次會議審
議通過。議案 4、5、7、9、11 經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司
同日披露在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的相關(guān)公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：代表以下全部議案 √
1.00 《2016 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《公司 2016 年財務(wù)決算報告》 √
4.00 《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配方案的議案》 √
《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
5.00 √
司 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
6.00 《關(guān)于公司 2016 年度報告及其摘要的議案》 √
7.00 《關(guān)于公司董事 2017 年薪酬的議案》 √
8.00 《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年薪酬的議案》 √
9.00 《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》 √
10.00 《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》 √
11.00 《關(guān)于公司 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
12.00 《關(guān)于為全資子公司及參股公司提供擔(dān)保的議案》 √
四、會議登記等事項
1、登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人
出席會議的，須持有代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、
辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應(yīng)持有法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定
代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理
人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托
書（附件二）和法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）股東可采用傳真或電子郵件的方式登記，并填寫《參會股東登記表》
（附件一），與前述登記文件遞交公司，以便登記確認(rèn)。
（4）本次會議不接受電話登記。
2、登記時間：2017 年 4 月 17 日(上午 9:00—下午 17:00)；2017 年 4 月 18
日(9:00—13:40)，股東大會正式開始前 20 分鐘停止股東登記。
3、登記地點(diǎn)及電子郵件寄送地址：公司董事會辦公室（深圳市光明新區(qū)公
明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū) 1 棟六樓），如通過電子郵件方式登記，請在郵件
主題上標(biāo)注“股東大會”并寄送至如下電子郵箱地址：yafang.liu@refond.com；
如傳真請至如下傳真號碼：0755－66821166。
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會
前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
5、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：劉雅芳
聯(lián)系電話：0755-66831166
傳真號碼；0755-66821166
電子郵箱：yafang.liu@refond.com
本次會議會期暫定 14:00-16:00，與會股東或委托代理人的費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。
六、備查文件
1、第三屆董事會第六次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第五次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2017 年 3 月 28 日
附件一：《股東大會參會股東登記表》
附件二：《授權(quán)委托書》
附件三：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件一：
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
2016 年度股東大會參會股東登記表
身份證號碼/營業(yè)
股東姓名
執(zhí)照注冊登記號
股東賬戶卡號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 聯(lián)系地址
電子郵箱 傳真號
是否本人參會 備注
附件二：
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
2016 年度股東大會授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市
瑞豐光電子股份有限公司 2016 年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的
指示對該次股東大會審議的事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽
署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股
東大會結(jié)束時止。
本次股東大會表決意見示例表
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案
提案名稱
編碼 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：代表以下全部議案 √
1.00 《2016 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《公司 2016 年財務(wù)決算報告》 √
4.00 《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配方案的議案》 √
《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公 √
5.00
司 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
6.00 《關(guān)于公司 2016 年度報告及其摘要的議案》 √
7.00 《關(guān)于公司董事 2017 年薪酬的議案》 √
8.00 《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年薪酬的議案》 √
9.00 《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》 √
10.00 《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》 √
11.00 《關(guān)于公司 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
12.00 《關(guān)于為全資子公司及參股公司提供擔(dān)保的議案》 √
說明：
1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的，加蓋法人單位
印章。
2、授權(quán)委托書對上述非累積投票事項應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時在表決意見欄目內(nèi)
以“√”填寫“同意”、“反對”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，
視為對該審議事項的授權(quán)委托無效；對于累積投票事項應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時在
表決意見欄目內(nèi)填報選舉票數(shù)，如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：
委托人股東賬號： 持股數(shù)量：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人姓名（簽名）： 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：365241
2.投票簡稱：瑞豐投票
3.議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：代表以下全部議案 √
1.00 《2016 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《公司 2016 年財務(wù)決算報告》 √
4.00 《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配方案的議案》 √
《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
5.00 √
司 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
6.00 《關(guān)于公司 2016 年度報告及其摘要的議案》 √
7.00 《關(guān)于公司董事 2017 年薪酬的議案》 √
8.00 《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年薪酬的議案》 √
9.00 《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》 √
10.00 《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》 √
11.00 《關(guān)于公司 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
12.00 《關(guān)于為全資子公司及參股公司提供擔(dān)保的議案》 √
（2）填報表決意見
在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。若股東對總議案
進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
對于累積投票議案，填報選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以所擁有的每個議案組的選舉
票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選
舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果
不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
（3）股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。例如：
如股東先對某議案投票表決，再對總議案投票表決，則該議案以先表決的意
見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)。若股東先對總議案投票表
決，則無法再對本次會議任何議案作出相反的表決意見。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間:2017 年 4 月 18 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 4 月 17 日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2017 年 4 月 18 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。