江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 8 月
10 日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的通知。
會(huì)議于 2017 年 8 月 22 日上午以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)孫利主持，會(huì)議應(yīng)
參加董事八名，實(shí)際參加董事七名,董事周儉因公未能參加會(huì)議，委托董事長(zhǎng)孫
利出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集召
開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，一致通過如下決議：
一、 審議通過《2017 年半年度報(bào)告》及《2017 年半年度報(bào)告摘要》；
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66,695,898.73元，較上年同期減少29.21%；
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-24,057,027.69元，較上年同期增加虧損68.12%；歸屬于母公司股東凈
利潤(rùn)-22,993,808.50元，較上年同期增加虧損810.85%。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《江蘇華盛天龍
光電設(shè)備股份有限公司2017年半年度報(bào)告》。
此項(xiàng)議案以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過。
二、 審議通過《2017 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》；
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《江蘇華盛天龍
光電設(shè)備股份有限公司2017年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》。
此項(xiàng)議案以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過。
三、 《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變
更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和
經(jīng)營(yíng)成果，同意公司實(shí)施本次會(huì)計(jì)政策變更。獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了表示同意
的獨(dú)立意見。
此項(xiàng)議案以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 22 日