廈門乾照光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次
會(huì)議于 2017 年 9 月 4 日（星期一）下午以現(xiàn)場會(huì)議的方式在公司會(huì)議室召開，
本次會(huì)議為緊急會(huì)議，會(huì)議通知于會(huì)前通過郵件、電話等多種方式通知全體董事。
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召集和召開符合法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王梅芬女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，會(huì)議以書面投票
表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于公司及其摘要
的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《廈門乾照光電股份有限公司 2017 年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和
國證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)
定，履行了相關(guān)的法定程序，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股
東利益的情形。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。
二、審議通過《關(guān)于制定公司的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《廈門乾照光電股份有限公司 2017 年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，能保
證公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，建立股東與公司管理人員及主
要骨干人員之間的利益共享與約束機(jī)制，不會(huì)損害公司及全體股東的利益
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。
三、審議通過《關(guān)于公司核查
意見的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象名單
的人員具備《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)
和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易
所、中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個(gè)月內(nèi)因
重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的
情形；不存在根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《上市
公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對象條件，符合公司《2017年限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對象范圍，其作為公司本次限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。
公司將在召開股東大會(huì)前，通過公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)
對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于 10 天。監(jiān)事會(huì)將于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)
劃前 5 日披露對激勵(lì)對象名單的審核意見及其公示情況的說明。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
四、審議通過《關(guān)于向揚(yáng)州全資子公司增資暨修改子公司章程的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《關(guān)于向揚(yáng)州全資子公司增資暨修改子公司章程的議
案》符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，能為公司紅黃光項(xiàng)目的擴(kuò)
產(chǎn)提供資金支持，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。本次修改是子公司經(jīng)營發(fā)展的需要，
對子公司的商業(yè)模式不會(huì)產(chǎn)生重大影響，對子公司的未來經(jīng)營發(fā)展不會(huì)產(chǎn)生不利
影響。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 9 月 4 日