本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：本次股東大會無增加、變更、否決提案的情形。

一、會議召開情況

(一)會議召開時(shí)間：2011年12月29日上午10:00；

(二)會議召開地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)汽車城東風(fēng)大道以西鴻利光電會議室；

(三)會議召開方式：現(xiàn)場會議；

(四)會議召集人：董事會；

(五)會議主持人：董事長李國平先生。

本次會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會議出席情況

出席本次會議的股東及股東代表共10人，代表股份數(shù)為9174.99萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.76%。

公司董事、監(jiān)事以及見證律師出席本次會議，非董事高級管理人員列席本次會議。

三、提案審議情況

本次會議采用記名投票方式，與會股東審議并通過以下議案：

審議《關(guān)于以自籌資金投資建設(shè)LED產(chǎn)品應(yīng)用與開發(fā)的生產(chǎn)基地的議案》

表決結(jié)果：贊成票91,749,900股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

四、律師出具的法律意見

國浩律師集團(tuán)(廣州)事務(wù)所指派程秉、黃貞律師出席了本次會議并出具如下法律意見："本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和鴻利光電章程等相關(guān)規(guī)定，本次股東大會的決議合法、有效。"

五、備查文件

(一)廣州市鴻利光電股份有限公司2011年第四次臨時(shí)股東大會決議。

(二)國浩律師集團(tuán)(廣州)事務(wù)所出具的《國浩律師集團(tuán)(廣州)事務(wù)所關(guān)于廣州市鴻利光電股份有限公司2011年第四次臨時(shí)股東大會決議的法律意見》。

特此公告。

廣州市鴻利光電股份有限公司董事會

二〇一一年十二月二十九日