證券代碼：300219          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鴻利光電          公告編號(hào)：2012-017

廣州市鴻利光電股份有限公司2011年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情形。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

(一)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012年4月9日上午10:00

(二)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)汽車(chē)城東風(fēng)大道以西鴻利光電會(huì)議室

(三)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

(四)會(huì)議召集人：董事會(huì)

(五)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李國(guó)平先生

本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

出席本次會(huì)議的股東及股東代表共8人，代表股份數(shù)為8,255.97萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的67.27%。

公司董事、監(jiān)事以及見(jiàn)證律師出席本次會(huì)議，非董事高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

三、提案審議情況

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式，與會(huì)股東審議并通過(guò)以下議案：

(一)審議《關(guān)于2011年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

贊成票82,559,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

(二)審議《關(guān)于2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

贊成票82,559,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

(三)審議《關(guān)于2011年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

贊成票82,559,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

(四)審議《關(guān)于2011年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

贊成票82,559,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

(五)審議《關(guān)于募集資金2011年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案》

贊成票82,559,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

(六)審議《關(guān)于廣州市鴻利光電股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告的議案》

公司控股股東李國(guó)平先生與馬成章先生在本議案表決時(shí)進(jìn)行了回避。

贊成票15,423,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

(七)審議《關(guān)于續(xù)聘深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

贊成票82,559,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

(八)審議《關(guān)于廣州市鴻利光電股份有限公司2011年年度報(bào)告及其摘要的議案》

贊成票82,559,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

(九)審議《關(guān)于2012年公司董事薪酬方案的議案》

贊成票82,559,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

(十)審議《關(guān)于2012年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

贊成票82,559,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

(十一)審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》

贊成票82,559,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

國(guó)浩律師集團(tuán)(廣州)事務(wù)所指派王志宏、李彩霞律師出席了本次會(huì)議并出具如下法律意見(jiàn)：“本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和鴻利光電章程等相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法、有效?！?/P>

五、備查文件

(一)廣州市鴻利光電股份有限公司2011年年度股東大會(huì)決議。

(二)國(guó)浩律師集團(tuán)(廣州)事務(wù)所出具的《國(guó)浩律師集團(tuán)(廣州)事務(wù)所關(guān)于廣州市鴻利光電股份有限公司2011年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

特此公告。

廣州市鴻利光電股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年四月九日