深圳市長方集團股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年8月25日，深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆
董事會第八次會議在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2017年8月14
日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事7人，實到7人。會議由公司董事長
鄧子長先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會議。本次會議的召集和召開符合
《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認真研究，審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度報告全文及摘要的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度報告及其摘要披露提示性公告》
詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及中國證監(jiān)會指
定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于公司2017年上半年度募集資金存放與使用情況專項報
告的議案》；
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于選舉專門委員會委員的議案》；
第三屆董事會原獨立董事張英燦先生申請辭去獨立董事職務(wù),同時辭去第三
屆董事會審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。經(jīng)公司第三屆董事
會第七次會議、2017 年第五次臨時股東大會選舉李志中先生為公司第三屆董事
會獨立董事。
根據(jù)公司《公司法》、《公司章程》和《審計委員會工作細則》、《薪酬與考核
委員會工作細則》的有關(guān)規(guī)定，選舉李志中先生為第三屆董事會審計委員會主任
委員、薪酬與考核委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事
會任期屆滿之日止。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司的全資子公司為控股子公司向銀
行申請授信額度提供擔(dān)保的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
五、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。
本次會計政策變更是根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)修訂《企業(yè)會計準則第16號—政府
補助》的通知（財會[2017]15號）相關(guān)規(guī)定進行的調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變
更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，對公司的財務(wù)
狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響，也不涉及以往年度的追溯調(diào)整，不存在
損害公司及股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 29 日