深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年9月18日，深圳市長方集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆
董事會(huì)第九次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場的方式召開，會(huì)議通知已于2017年9月14
日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議由公司董事長
鄧子長先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合
《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真研究，審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予部分限制性股票解鎖條件
成就的議案》；
公司董事會(huì)認(rèn)為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予部分限制性股票解鎖條件已經(jīng)
成就，同意公司為牛文超授予的限制性股票按規(guī)定解鎖并辦理相關(guān)解鎖手續(xù)。
公司監(jiān)事會(huì)對本次限制性股票解鎖發(fā)表了意見，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立
意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》；
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》；
同意公司使用不超過40,000萬元人民幣的閑置募集資金購買銀行保本理財(cái)
產(chǎn)品。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過了《關(guān)于提請召開 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 9 月 19 日