本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

２０１１年１２月１７日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會第十次會議以通訊表決方式召開。會議通知已于２０１１年１２月１１日以電子郵件，電話通知方式送達(dá)。應(yīng)到董事９人，實到董事９人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議由公司董事長譚頌斌先生主持。會議經(jīng)逐項表決通過以下事項：

一、審議通過了《關(guān)于制定＜廣東銀禧科技股份有限公司董事會秘書工作制度＞的議案》

該制度內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司董事會秘書工作制度》。

原《廣東銀禧科技股份有限公司董事會秘書工作細(xì)則》至此議案通過之日起作廢。

表決結(jié)果為：９票同意，０票反對，０票棄權(quán)。

二、審議通過了《關(guān)于制定＜廣東銀禧科技股份有限公司會計師事務(wù)所選聘制度＞的議案》

該制度內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司會計師事務(wù)所選聘制度》。

表決結(jié)果為：９票同意，０票反對，０票棄權(quán)。

三、審議通過了《關(guān)于公司向中國工商銀行股份有限公司東莞虎門支行申請不超過等額５０００萬元人民幣融資的議案》

根據(jù)公司的經(jīng)營情況需要，同意公司向中國工商銀行股份有限公司東莞虎門支行申請融資余額合計不超過等額５０００萬人民幣的融資。

授權(quán)本公司董事長譚頌斌先生代表本公司與工行虎門支行簽署有關(guān)融資的法律文件，有關(guān)融資法律文件加蓋被授權(quán)人印章及本公司公章即為有效。

此事項董事會決議有效期至２０１２年１２月３１日止。

表決結(jié)果為：９票同意，０票反對，０票棄權(quán)。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

董事會

２０１１年１２月１７日