深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于 2017 年 5 月 7 日以郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議于
2017 年 5 月 11 日上午 09：00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)
區(qū) 1 棟六樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出
席董事 8 人。其中董事龔偉斌先生、吳強(qiáng)先生、胡建華先生，獨(dú)立董事羅桃女士
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，董事張會(huì)生先生、楊燕風(fēng)先生，獨(dú)立董事葉劍生先生、王東芹女
士以通訊方式參加了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)龔偉斌先生主持，公司監(jiān)事簡(jiǎn)小花
女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高級(jí)管理人員莊繼里先生列席本次會(huì)議。會(huì)議
召集、召開情況符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)
議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于向增資的議案》
因公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，加大激光應(yīng)用領(lǐng)域投入，同時(shí)為推動(dòng)深圳市中科創(chuàng)激
光技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中科創(chuàng)公司”）快速發(fā)展，公司擬對(duì)中科創(chuàng)公司增
資 503.34 萬元。詳情請(qǐng)見公司同日披露于證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
的《關(guān)于對(duì)深圳市中科創(chuàng)激光技術(shù)有限公司增資的公告》。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
2、審議通過《關(guān)于向追加投資的議案》
為更好推進(jìn)浙江欣豐資產(chǎn)管理公司的工商登記手續(xù)，董事會(huì)同意公司對(duì)其追
加投資1000萬元，追加投資后公司合計(jì)對(duì)其投資2,000萬元。
詳情請(qǐng)見公司同日披露于證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于對(duì)浙
江欣豐資產(chǎn)管理有限公司追加投資的公告》。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
3、審議通過《關(guān)于聘任劉智先生為公司副總經(jīng)理的議案》
董事會(huì)同意聘任劉智先生為公司副總經(jīng)理，任期與公司第三屆董事會(huì)相同。
詳情請(qǐng)見公司同日披露于證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于聘任劉智
先生為公司副總經(jīng)理的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意意見。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
4、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選劉智先生為公司董事的議案》
由于李莉女士因個(gè)人原因辭去公司董事職務(wù)，公司董事會(huì)同意提名劉智先生
為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期與公司第三屆董事會(huì)相同。詳情請(qǐng)見公司同日
披露于證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于補(bǔ)選劉智先生為公司董事的
公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
5、審議通過《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于 2017 年 5 月 31 日召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳
見公司同日披露于證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《瑞豐光電關(guān)于召開
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》公告。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2017年5月11日