深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于 2017 年 7 月 7 日以郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議
于 2017 年 7 月 12 日上午 09：00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工
業(yè)區(qū) 1 棟六樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際
出席董事 9 人。其中董事龔偉斌先生、吳強(qiáng)先生、胡建華先生、劉智先生，獨(dú)立
董事羅桃女士參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，董事張會(huì)生先生、楊燕風(fēng)先生，獨(dú)立董事葉劍生先
生、王東芹女士以通訊方式參加了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)龔偉斌先生主持，公
司監(jiān)事簡(jiǎn)小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高級(jí)管理人員莊繼里先生列席本
次會(huì)議。會(huì)議召集、召開(kāi)情況符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及
《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于及其摘要的議案》
為完善核心員工與全體股東的利益共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，提高員工的凝聚力
和公司競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)股東、公司和員工利益的一致，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，全力
推動(dòng)公司在新時(shí)期戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司的
實(shí)際情況，公司制定了《深圳市瑞豐光電子股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃（草
案）》及摘要。
關(guān)聯(lián)董事吳強(qiáng)、胡建華、劉智回避表決，其余 6 名董事參與了表決。
表決結(jié)果：贊成 6 票； 棄權(quán) 0 票； 反對(duì) 0 票。
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論，就此事
項(xiàng)發(fā)表了審核意見(jiàn)；具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站上的公告文件。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)《關(guān)于的議案》
為保證公司第三期員工持股計(jì)劃的順利進(jìn)行，完善核心員工與全體股東的利
益共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，全力推動(dòng)公司在新時(shí)期戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。根據(jù)相關(guān)
規(guī)定和公司實(shí)際，公司制定了《深圳市瑞豐光電子股份有限公司第三期員工持股
計(jì)劃管理辦法》。
關(guān)聯(lián)董事吳強(qiáng)、胡建華、劉智回避表決，其余 6 名董事參與了表決。
表決結(jié)果：贊成 6 票； 棄權(quán) 0 票； 反對(duì) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)事
宜的議案》
為保證公司第三期員工持股計(jì)劃事宜的順利進(jìn)行，董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)
授權(quán)董事會(huì)辦理員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：
1、授權(quán)董事會(huì)實(shí)施員工持股計(jì)劃；
2、授權(quán)董事會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃的變更和終止；
3、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本次員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)作出決定；
4、授權(quán)董事會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃所購(gòu)買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
5、授權(quán)董事會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明
確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；
6、若相關(guān)法律法規(guī)調(diào)整，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)調(diào)整情況對(duì)本次員工持股計(jì)劃進(jìn)
行修改和完善；
7、在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內(nèi)，辦理與本
次員工持股計(jì)劃有關(guān)的其他事宜。
關(guān)聯(lián)董事吳強(qiáng)、胡建華、劉智回避表決，其余 6 名董事參與了表決。
表決結(jié)果：贊成 6 票； 棄權(quán) 0 票； 反對(duì) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
4、審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
董事會(huì)同意公司為解決持續(xù)發(fā)展的資金需求，向浙商銀行股份有限公司深圳
分行申請(qǐng)金額不超過(guò)人民幣 1.5 億元、期限為 1 年的綜合授信額度，用于開(kāi)具銀
行承兌匯票、融資貸款、進(jìn)口付匯等業(yè)務(wù)；由公司全資子公司寧波市瑞康光電有
限公司、上海瑞豐光電子有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保；董事會(huì)授權(quán)龔偉斌先生全
權(quán)負(fù)責(zé)并簽署與綜合授信有關(guān)的法律文件。
表決結(jié)果：贊成 9 票； 棄權(quán) 0 票； 反對(duì) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
5、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
浙江瑞豐光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江瑞豐”）為公司全資子公司，為滿
足浙江瑞豐日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，董事會(huì)同意浙江瑞豐向華夏銀行股份有限
公司義烏支行申請(qǐng)金額不超過(guò)人民幣 1 億元、期限為 1 年的綜合授信額度用于開(kāi)
具銀行承兌匯票、融資貸款、進(jìn)口付匯等業(yè)務(wù)。由瑞豐光電提供連帶責(zé)任擔(dān)保；
董事會(huì)授權(quán)龔偉斌先生全權(quán)負(fù)責(zé)并簽署與綜合授信有關(guān)的法律文件。
表決結(jié)果：贊成 9 票； 棄權(quán) 0 票； 反對(duì) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
6、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》
《關(guān)于為全資子公司浙江瑞豐光電有限公司提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)公司同日
在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的內(nèi)容。
董事會(huì)同意本次公司為浙江瑞豐在銀行辦理綜合授信的事宜提供連帶責(zé)任
保證擔(dān)保。授權(quán)龔偉斌先生全權(quán)負(fù)責(zé)并簽署相關(guān)法律文件。
獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公
司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票； 棄權(quán) 0 票； 反對(duì) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
7、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》
激勵(lì)對(duì)象馬國(guó)慶因個(gè)人原因離職，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件。公司擬以
馬國(guó)慶原購(gòu)買價(jià)5.693元/股的價(jià)格，回購(gòu)其已獲授尚未解鎖的1萬(wàn)股限制性股票
并在回購(gòu)后予以注銷，在扣除公司2016年度權(quán)益分派中其所獲該部分股票分紅款
200元后，公司應(yīng)就本次回購(gòu)支付回購(gòu)款56730元。
獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票； 棄權(quán) 0 票； 反對(duì) 0 票。
8、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于 2017 年 7 月 28 日召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊
網(wǎng)的《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票； 棄權(quán) 0 票； 反對(duì) 0 票。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2017年7月12日