佛山電器照明股份有限公司
獨立董事 2016 年度述職報告
公司董事會：
我們作為佛山電器照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨
立董事， 2016 年根據(jù)《公司法》、《關(guān)于上市公司獨立董事制度的指
導(dǎo)意見》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，恪盡職守、勤
勉盡責(zé)地行使法律法規(guī)及公司所賦予的職責(zé)，獨立、謹(jǐn)慎、負(fù)責(zé)地行
使公司所賦予獨立董事的權(quán)利，積極出席 2016 年公司的相關(guān)會議，
對董事會的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，維護公司及全體股東的合法權(quán)
益?，F(xiàn)將 2016 年度履行獨立董事職責(zé)情況匯報如下：
一、2016 年度出席董事會、專門委員會及股東大會情況
2016 年，公司召開了 10 次董事會（其中 5 次以現(xiàn)場形式召開，
5 次以通訊表決的方式進行）， 次年度股東大會和 2 次臨時股東大會，
我們參加了各次會議，具體情況如下：
獨 立 董 事 本 報 告 期 應(yīng) 現(xiàn) 場 出 席 以通訊方式 委 托 出 缺 席 次 出 席 股 東
姓名 參 加 董 事 會 次數(shù) 參加次數(shù) 席次數(shù) 數(shù) 大會次數(shù)
次數(shù)
張 楠 10 5 5 0 0 1
盧 銳 10 5 5 0 0 1
呂 巍 10 4 5 1 0 0
2016 年度，我們出席了年內(nèi)董事會、年度股東大會和臨時股東
大會，我們對董事會所審議的各項議案均投了贊成票。
2016 年度，我們出席了年內(nèi)董事會各專門委員會會議。報告期
內(nèi)，審計委員會召開 3 次會議，主要審議會計師對公司 2015 年度財
務(wù)報告的審計情況及聘任內(nèi)控審計部負(fù)責(zé)人的議案；薪酬與考核委員
會召開 2 次會議，主要審議公司高級管理人員 2015 年度薪酬情況及
公司高級管理人員薪酬方案；提名委員會召開 2 次會議，主要提名了
董事、副總經(jīng)理的候選人。
二、2016 年內(nèi)發(fā)表獨立意見的情況
2016 年度，我們對公司發(fā)生的需要獨立董事發(fā)表意見的重要事
項，包括而不限于公司年度利潤分配、購買出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易情況、
聘任高管等，均進行了認(rèn)真審核,并出具了書面的獨立董事意見。主
要內(nèi)容如下：
1、2016 年 1 月 26 日召開第八屆董事會第二次會議，我們對《關(guān)
于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
發(fā)表了獨立意見。
2、2016 年 3 月 24 日召開第八屆董事會第三次會議，我們對《2015
年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、
《2015 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》、《關(guān)于公司變更會計師事務(wù)
所的議案》、《關(guān)于公司資金占用及對外擔(dān)保情況》、《關(guān)于使用閑置資
金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于公司 2015 年度證券投資情況的
議案》共 7 項議案分別發(fā)表了獨立意見。
3、2016 年 4 月 11 日召開第八屆董事會第四次會議，我們對《關(guān)
于推選劉醒明為董事候選人的議案》發(fā)表了獨立意見。
4、2016 年 7 月 19 日召開第八屆董事會第六次會議，我們對《關(guān)
于收購股權(quán)并形成關(guān)聯(lián)共同投資的議案》、《關(guān)于授權(quán)適時減持部分國
軒高科股票的議案》、《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》共 3 項議案分
別發(fā)表了獨立意見。
5、2016 年 8 月 23 日召開第八屆董事會第八次會議，我們對《關(guān)
于聘任高級管理人員的議案》、《關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情
況》、《關(guān)于收購控股子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》分別發(fā)表了
獨立意見。
6、2016 年 9 月 22 日召開第八屆董事會第九次會議，我們對《關(guān)
于會計估計變更的議案》、《關(guān)于增補公司董事候選人的議案》、《關(guān)于
授權(quán)管理層購買土地使用權(quán)的議案》共 3 項議案分別發(fā)表了獨立意
見。
7、2016 年 12 月 23 日召開第八屆董事會第十一次會議，我們對
《關(guān)于與廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》、
《關(guān)于公司高級管理人員薪酬方案的議案》分別發(fā)別了獨立意見。
三、日常工作情況及為保護投資者權(quán)益方面所做的工作
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家、監(jiān)管部門法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件，
加深對相關(guān)法律法規(guī)的理解，以切實加強和提高履職能力和工作水
平，進一步推進公司規(guī)范運作。
2、積極履行獨立董事的職責(zé)，對于凡需經(jīng)董事會會議審議決策
的重大事項，我們首先對董事會所提供的議案資料進行認(rèn)真審核，并
獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，在董事會上發(fā)表意見，切實地維護
公司和廣大中小股東的權(quán)益。
3、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《信息披
露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求真
實、準(zhǔn)確、完整、及時地履行信息披露義務(wù)，保障公司信息披露的公
平性，切實維護廣大投資者的合法權(quán)益。
4、利用現(xiàn)場參加會議的機會以及其他時間到公司進行現(xiàn)場調(diào)查
和了解，不定期聽取公司管理層對公司經(jīng)營狀況及重點投資項目進展
情況的匯報，通過定期報告、臨時報告、董事會會議材料等多種形式
對公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)情況進行了解，關(guān)注行業(yè)形勢以及外部市場變
化對公司經(jīng)營狀況的影響，并結(jié)合自身從業(yè)經(jīng)驗對公司經(jīng)營與發(fā)展情
況提出意見與建議。
四、其他行使獨立董事特別職權(quán)情況
2016 年我們沒有行使以下特別職權(quán)：
1、提議召開董事會；
2、向董事會提議召開臨時股東大會；
3、獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)。
以上是我們在 2016 年度履行職責(zé)情況的匯報。2017 年，我們將
繼續(xù)秉承認(rèn)真、勤勉、謹(jǐn)慎的原則及對公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，
按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行獨立董事的各項職責(zé)，確保
發(fā)表客觀公正的獨立意見，切實發(fā)揮獨立董事的作用，更好的維護廣
大股東特別是中小股東的合法權(quán)益。希望公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)之下，
在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營，規(guī)范運作，增強公司的盈利能力，使公
司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地向前發(fā)展。
對公司董事會、監(jiān)事會和管理層，在我們履行職責(zé)過程中給予的
積極配合和支持，表示敬意和衷心的感謝。
獨立董事：張楠 盧銳 呂巍
2017 年 3 月 28 日