廈門(mén)乾照光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
廈門(mén)乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于 2017 年 9 月 25 日召
開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公
司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《關(guān)于
在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)
則》、《關(guān)于規(guī)范獨(dú)立董事對(duì)于擔(dān)保事項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)的通知》、《上市
公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）等規(guī)范性文件及公司《獨(dú)
立董事工作制度》、《公司章程》等規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)公
司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)
議有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為 2017 年 9 月 25 日，該授
予日符合《管理辦法》等法律、法規(guī)以及《廈門(mén)乾照光電股份有限公司 2017 年
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”）中關(guān)于授予日的相關(guān)
規(guī)定，同時(shí)本次授予也符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的
條件的規(guī)定，2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象主體資格有效。
公司董事會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》、《證券法》、
《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)議
案回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。
綜上，我們一致同意公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日為 2017 年 9
月 25 日，并同意向符合授予條件的 23 名激勵(lì)對(duì)象授予 1,280.00 萬(wàn)股限制性股票。
二、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《公
司章程》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們?cè)谡J(rèn)真審閱候選人履歷、
任職資格等文件的基礎(chǔ)上，就公司聘任劉兆先生為副總經(jīng)理的議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)
如下：
公司本次聘任副總經(jīng)理候選人的提名、審議和表決程序規(guī)范，符合《公司法》
等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)認(rèn)真了解劉兆先生的個(gè)人履歷、專(zhuān)業(yè)
素養(yǎng)等情況后，我們認(rèn)為劉兆先生具備擔(dān)任上市公司副總經(jīng)理的條件，能夠勝任
崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定禁止任職的
情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入的情況。
因此，我們同意董事會(huì)聘任劉兆先生為公司副總經(jīng)理。
獨(dú)立董事：江曙暉 陳諾夫 劉曉軍
2017 年 9 月 25 日