深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第八次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“瑞豐光電”或“公司”）第三
屆監(jiān)事會第八次會議通知于 2017 年 7 月 7 日以郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，會議于
2017 年 7 月 12 日上午 11 點以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次監(jiān)事會應(yīng)到監(jiān)
事 3 名，實到監(jiān)事 3 名, 會議由監(jiān)事會主席簡小花女士主持。本次會議的召開符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
全體監(jiān)事以投票表決方式審議通過以下議案：
1、《關(guān)于
及其摘要的議案》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
公司《第三期員工持股計劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證
券法》、《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》、《創(chuàng)業(yè)板信息披
露業(yè)務(wù)備忘錄第 20 號：員工持股計劃》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，
本次審議員工持股計劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有效，不存在損害公司及全
體股東利益的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本員工持股計
劃的情形。
公司本次員工持股計劃擬定的持有人均符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)
定的持有人條件，符合公司《第三期員工持股計劃（草案）》規(guī)定的持有人的范
圍，其作為本次員工持股計劃擬定的持有人的主體資格合法、有效。
公司實施員工持股計劃，有利于完善核心員工與全體股東的利益共享和風(fēng)險
共擔(dān)機(jī)制，全力推動公司在新時期戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)的實現(xiàn)。
我們認(rèn)為公司實施員工持股計劃不會損害公司及其全體股東的利益，符合公
司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
2、《關(guān)于
的議案》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
《深圳市瑞豐光電子股份有限公司第三期員工持股計劃管理辦法》旨在保證
公司員工持股計劃的順利實施，確保員工持股計劃規(guī)范運(yùn)行，有利于公司的持續(xù)
發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
3、《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
被擔(dān)保對象為公司全資子公司，公司對其有絕對的控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險處于可
有效控制的范圍之內(nèi)，公司對其提供擔(dān)保不會損害公司及股東的利益，不會對公
司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。
本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)要求；同意公司
為浙江瑞豐向華夏銀行股份有限公司義烏支行申請金額不超過人民幣 1 億元、期
限為 1 年的綜合授信額度事宜提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司于同日
披露于證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于為全資子公司浙江瑞豐光電
有限公司提供擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
4、《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》
激勵對象馬國慶因個人原因離職，不再滿足成為激勵對象的條件。公司擬以
馬國慶原購買價5.693元/股的價格，回購其已獲授尚未解鎖的1萬股限制性股票
并在回購后予以注銷，在扣除公司2016年度權(quán)益分派中其所獲該部分股票分紅款
200元后，公司應(yīng)就本次回購支付回購款56730元。
監(jiān)事會同意本次回購注銷部分限制性股票事宜，該事項符合法律法規(guī)等相關(guān)
規(guī)定，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，不會影響全體股東，尤其是中小股東
的利益。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第八次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 7 月 12 日