證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨2012-004

常州星宇車燈股份有限公司

第二屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議通知于2012年2月13日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2012年2月23日上午9時在公司三樓會議室召開，本次會議為定期董事會會議，以現(xiàn)場方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。3名監(jiān)事列席了本次會議。本次會議由公司董事長周曉萍女士召集和主持。會議通知及召開程序符合《公司法》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。

經(jīng)表決，本次會議審議通過了以下議案：

一、關于《2011年度董事會工作報告》的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、關于《2011年度總經(jīng)理工作報告》的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

三、關于《2011年年度報告》正文及其摘要的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

公司《2011年年度報告》全文及其摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

四、關于《2011年度財務決算報告》的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

五、關于《2011年度利潤分配預案》的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

經(jīng)天衡會計師事務所有限公司審計，母公司2011年度的稅后利潤為167,728,391.80元，按照稅后利潤的10%提取法定公積金16,772,839.18元，加上上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤計182,412,449.08元，減去已分配利潤54,454,800元，可供股東分配的利潤為278,913,201.70元。該部分利潤由股權(quán)登記日登記在冊的股東享有，根據(jù)公司章程按照股東持有的股份比例進行分配。

本次利潤分配以公司股權(quán)登記日總股本23,956萬股為基礎，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.80元（含稅），合計派發(fā)138,944,800元，剩余139,968,401.70元未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

六、關于聘請?zhí)旌鈺嫀熓聞账邢薰緭喂?012年度審計機構(gòu)的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

同意續(xù)聘天衡會計師事務所有限公司為公司2012年度財務審計中介機構(gòu)，年審計費50萬元。

七、關于《公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2012年度薪酬預案》的議案

董事長周曉萍、董事張榮謙、黃和發(fā)為關聯(lián)董事，回避表決。表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事楊孝全、王展、田志偉對該議案發(fā)表了如下獨立意見：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2012年度薪酬方案的制定是依據(jù)公司所處的行業(yè)的薪酬水平，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況以及當?shù)匚飪r水平制定的，能更好地體現(xiàn)責、權(quán)、利的一致性，不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意《公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2012年度薪酬預案》。

八、關于調(diào)整公司獨立董事2012年度津貼的議案

獨立董事楊孝全、王展、田志偉為關聯(lián)董事，回避表決。表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)

同意獨立董事津貼由2011年度的6萬元調(diào)整為2012年度的10萬元。

九、關于公司《2011年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

公司《關于2011年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

十、關于《2011年度獨立董事述職報告》的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

公司《2011年度獨立董事述職報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

十一、關于公司使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，同意公司使用超募資金15,000萬元永久性補充流動資金。

該議案須經(jīng)公司股東大會審議通過，并提供網(wǎng)絡投票表決方式。

公司《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的公告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

十二、關于修改公司章程的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要，對公司章程相關內(nèi)容作如下修改：

公司章程修訂案
原條款	修訂后條款
《公司章程》第一百五十六條“公司設副總經(jīng)理3名，由董事會聘任或解聘?！?/td>	《公司章程》第一百五十六條“公司設副總經(jīng)理若干名，由董事會聘任或解聘”。

十三、關于調(diào)整董事會審計委員會組成成員的議案

董事黃和發(fā)、王展為關聯(lián)董事，回避表決。表決結(jié)果為：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

同意黃和發(fā)先生不再擔任董事會審計委員會委員，由王展先生擔任審計委員會成員，任期與本屆董事會任期一致。

十四、關于公司2012年度申請銀行授信額度的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

同意公司2012年向中國建設銀行常州新北支行申請15,000萬元授信額度。

十五、關于提議召開公司2011年度股東大會的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

公司定于2012年3月20日召開2011年度股東大會。公司《關于召開2011年度股東大會的通知》詳見上海交易所網(wǎng)站。

上述議案一、三、四、五、六、七、八、十二、十四需提交公司2011年度股東大會審議。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司董事會

二O一二年二月二十三日

證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨2012-005

常州星宇車燈股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十次會議的會議通知于2012年2月13日以電子郵件方式發(fā)出，并于2012年2月23日以現(xiàn)場的方式召開。會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議由公司監(jiān)事會主席徐小平先生召集并主持。會議的通知及召開符合有關法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議決議合法有效。

經(jīng)現(xiàn)場投票表決，會議形成如下決議：

一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于<2011年度監(jiān)事會工作報告>的議案》；

二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于<2011年年度報告>正文及其摘要的議案》；

監(jiān)事會根據(jù)《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則2 號——年度報告內(nèi)容與格式特別規(guī)定》和公司章程有關要求，對公司《2011年年度報告》正文及其摘要進行了審核，意見如下：

1、公司年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經(jīng)營成果和財務狀況等事項；

3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于<2011年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》。

四、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于公司使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》。

公司監(jiān)事會認為：公司擬使用15000萬元超募資金永久性補充流動資金，有利于進一步提高募集資金使用效率，降低財務費用，增強研發(fā)實力，進一步擴大生產(chǎn)能力和銷售規(guī)模，提升公司的盈利能力。本次以部分超募資金永久性補充流動資金內(nèi)容及程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和上交所發(fā)布的《關于規(guī)范上市公司超募資金使用與管理有關問題的通知》等相關規(guī)定。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司

監(jiān)事會

二O一二年二月二十三日

證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨2012-006

常州星宇車燈股份有限公司

關于使用部分超募資金永久性補充

流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年2月23日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，現(xiàn)將使用部分超募資金永久性補充流動資金的相關事宜公告如下：

一、公司首次公開發(fā)行股票募集資金到位情況及超募資金使用情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2011〕45號《關于核準常州星宇車燈股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》核準，公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）60,000,000股，發(fā)行價為每股人民幣21.24元，募集資金總額為人民幣127,440萬元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為121,761.87萬元。上述資金于2011年1月28日全部到位，業(yè)經(jīng)天衡會計師事務所有限公司驗證，并出具天衡驗字（2011）002號《驗資報告》。

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》的披露，公司募集資金投資項目計劃使用募集資金總額為43,039.89萬元，超募資金為78,721.98萬元。截至2011年12月31日，公司已使用募集資金18,879.71萬元。由于公司在本次之前未使用超募資金，截至2011年12月31日，公司超募資金余額為人民幣79,882.32萬元（含利息收入）。

二、超募資金的使用計劃

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和上交所發(fā)布的《關于規(guī)范上市公司超募資金使用與管理有關問題的通知》等相關規(guī)定，公司為了提高募集資金使用效率，緩解公司流動資金需求壓力，進一步提升公司盈利能力，在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，擬使用超募資金15,000萬元永久性補充流動資金。

三、本次使用募集資金的合理性與必要性

1、隨著經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，公司日常經(jīng)營流動資金的需求逐漸擴大。在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，公司使用15,000萬元超募資金永久性補充流動資金，主要用于原材料購買及產(chǎn)品研發(fā)投入，可以提高募集資金使用效率，緩解公司流動資金需求壓力，擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，從而進一步提升公司盈利能力。

2、本次使用15,000萬元超募資金永久性補充流動資金，按照目前一年期銀行貸款基準利率6.56%計算，一年可為公司節(jié)省利息支出984萬元。通過補充流動資金，可為公司減少資金借款，降低公司財務費用，有利于公司提高募集資金使用效率，降低公司財務成本。

四、公司承諾事項

公司承諾補充流動資金后十二個月內(nèi)不進行證券及衍生品投資、委托貸款（包括為他人提供財務資助）及上海證券交易所認定的其他高風險投資，并履行對外披露的義務。

五、公司獨立董事意見

公司獨立董事對上述事項發(fā)表獨立意見如下：公司本次使用超募資金永久補 充流動資金，內(nèi)容及程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和上交所發(fā)布的《關于規(guī)范上市公司超募資金使用與管理有關問題的通知》等相關規(guī)定。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。既有利于提高募集資金使用效率，又有利于提升公司的盈利能力，符合全體股東的利益。同意公司使用15,000萬元超募資金永久性補充流動資金事宜。

六、公司監(jiān)事會意見

公司第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，同意公司使用15,000萬元超募資金永久性補充流動資金事宜，并就此議案發(fā)表如下書面意見：公司擬使用15,000萬元超募資金永久補充流動資金，有利于進一步提高募集資金使用效率，降低財務費用，增強研發(fā)實力，進一步擴大生產(chǎn)能力和銷售規(guī)模，提升公司的盈利能力。本次以部分超募資金永久補充流動資金內(nèi)容及程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和上交所發(fā)布的《關于規(guī)范上市公司超募資金使用與管理有關問題的通知》等相關規(guī)定。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

七、保薦機構(gòu)意見

公司保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司核查后認為：公司使用超募資金15,000萬元永久性補充流動資金，系用于公司發(fā)展主營業(yè)務之需要，且沒有與原募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響原募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同時有助于提高募投資金使用效率，提升公司的經(jīng)營效益；上述募集資金使用計劃已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，并經(jīng)獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和《關于規(guī)范上市公司超募資金使用與管理有關問題的通知》等相關規(guī)定的要求。該募集資金使用計劃尚需經(jīng)股東大會審議。保薦機構(gòu)認為公司此次使用部分超募資金永久性補充流動資金是合理的、必要的，對本次募集資金使用計劃無異議。

八、審議事項

根據(jù)《上海證券交易所募集資金管理規(guī)定》及上交所發(fā)布的《關于規(guī)范上市公司超募資金使用與管理有關問題的通知》等相關規(guī)定，公司本次使用超募資金永久性補充流動資金的金額超過一億元且占本次實際募集資金凈額的比例達到10%以上，所以須經(jīng)公司股東大會審議通過，并提供網(wǎng)絡投票表決方式。公司將召開2012年第一次臨時股東大會審議《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，敬請廣大投資者留意。

九、備查文件。

1、公司第二屆董事會第十五次會議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議；

3、公司獨立董事關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的獨立意見；

4、國泰君安證券股份有限公司關于常州星宇車燈股份有限公司使用部分超募資金永久性補充流動資金之核查意見。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司董事會

二〇一二年二月二十三日

證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨2012-007

常州星宇車燈股份有限公司

關于召開2011年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

重要提示：

1、本次股東大會不提供網(wǎng)絡投票；

2、公司股票不涉及融資融券業(yè)務。

根據(jù)常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議的決議，公司將召開2011年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

1、召開時間：2012年3月20日上午9:00

2、股權(quán)登記日：2012年3月13日

3、召開地點：公司新辦公樓四樓會議室

4、會議召集人：公司董事會

5、會議召開方式：現(xiàn)場召開

6、會議期限：半天

7、出席對象：

7.1截止 2012年3月13日（周二）下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，均有權(quán)出席本次年度股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是本公司股東。

7.2公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

7.3本公司聘請的律師。

8、公司將于2012年3月16日就本次年度股東大會發(fā)布一次提示性公告，敬請廣大投資者留意。

二、會議審議事項

1、關于《2011年度董事會工作報告》的議案；

2、關于《2011年度監(jiān)事會工作報告》的議案；

3、關于《2011年年度報告》正文及其摘要的議案；

4、關于《2011年度財務決算報告》的議案；

5、關于《2011年度利潤分配預案》的議案；

6、關于聘請?zhí)旌鈺嫀熓聞账邢薰緭喂?012年度審計機構(gòu)的議案；

7、關于《公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2012年度薪酬預案》的議案；

8、關于調(diào)整公司獨立董事2012年度津貼的議案；

9、關于公司2012年度申請銀行授信額度的議案；

10、關于修改《公司章程》的議案。將公司第二屆董事會第十四次會議審議通過的《關于修訂公司章程的議案》和第二屆董事會第十五次會議審議通過的《關于修訂公司章程的議案》一并提請公司股東大會審議。

股東大會就第十項議案作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

三、出席現(xiàn)場會議的登記方法

（一）登記手續(xù)

1.1欲出席會議的股東及代理人請到本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續(xù)。異地股東可以通過傳真或信函的方式于下述時間登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準，公司不接受電話登記。

1.2法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證，法人代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑法定代表人授權(quán)委托書、證券賬戶卡、出席人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）和公司2011年度股東大會回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)；

1.3自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡和公司2011年度股東大會回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。委托代理人出席的，委托代理人須持授權(quán)委托書（格式附后），委托人證券賬戶卡、委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原件和公司2011年度股東大會回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。異地股東可采用先發(fā)傳真的方式登記，參會時提供以上原件查驗。

（二）、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：

常州星宇車燈股份有限公司董事會辦公室

地址：江蘇省常州市新北區(qū)秦嶺路182號

郵編：213022

（三）登記時間：

2012 年3月16日（周五）上午8:00 —12:00，下午13:00—16:30

（四）會議聯(lián)系人：黃和發(fā)、李文波

（五）聯(lián)系電話：0519-85156063 傳真：0519-85113616

四、其他注意事項

1、出席會議的股東食宿、交通費用自理；

2、出席會議的股東及股東委托人請攜帶相關證件原件到場。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司

董事會

二O一二年二月二十三日

常州星宇車燈股份有限公司

2011年度股東大會授權(quán)委托書

常州星宇車燈股份有限公司：

茲授權(quán)委托 先生/女士代表我個人/公司出席常州星宇車燈股份有限公司2011年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權(quán)委托書的有限期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

委托人對受托人的表決指示如下：

議案	表決意見
	同意	反對	棄權(quán)
1、關于《2011年度董事會工作報告》的議案；
2、關于《2011年度監(jiān)事會工作報告》的議案；
3、關于《2011年年度報告》正文及其摘要的議案；
4、關于《2011年度財務決算報告》的議案；
5、關于《2011年度利潤分配預案》的議案；
6、關于聘請?zhí)旌鈺嫀熓聞账邢薰緭喂?012年度審計機構(gòu)的議案；
7、關于《公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2012年度薪酬預案》的議案；
8、關于調(diào)整公司獨立董事2012年度津貼的議案；
9、關于公司2012年度申請銀行授信額度的議案；
10、關于修改《公司章程》的議案。

注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框內(nèi)打“ ”為準，每項均為單選，多選無效。2、授權(quán)委托書剪報、復印件或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

委托人（簽字或蓋章）： 委托人股東賬號：

委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持有股數(shù)：

受托人簽字： 受托人身份證號碼：

簽署日期：

常州星宇車燈股份有限公司2011年度股東大會股東登記回執(zhí)

截止到2012年3月13日（周二）下午三時上海證券交易所股票交易結(jié)束，我公司（個人）持有常州星宇車燈股份有限公司股票（ ） 股，我公司（個人）擬參加常州星宇車燈股份有限公司2011年度股東大會。

股東賬戶：	持股股數(shù)：
出席人姓名：

股東簽名（蓋章）：

日期：2012年 年 日

證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨2012-008

常州星宇車燈股份有限公司

關于2011年度募集資金存放與

實際使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2011〕45號《關于核準常州星宇車燈股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》核準，常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年1月25日，采取“網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合”的方式，公開發(fā)行人民幣普通股（A股）60,000,000股，每股面值1.00元，發(fā)行價為每股人民幣21.24元。募集資金總額為人民幣1,274,400,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣56,781,310.00元，實際募集資金凈額為1,217,618,690.00元。上述資金于2011年1月28日全部到位，業(yè)經(jīng)天衡會計師事務所有限公司驗證，并出具天衡驗字（2011）002號《驗資報告》。

報告期內(nèi)，公司根據(jù)2010年度股東大會的決議，運用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的自籌資金103,560,966.71元。截至2011年12月31日，公司已累計使用募集資金188,797,052.33元，尚未使用募集資金余額1,028,821,637.67元；公司截止報告期末募集資金專戶余額1,040,425,057.16元，與尚未使用的募集資金余額的差異11,603,419.49元，系銀行存款利息收入。

二、募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者的利益，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存放、使用及使用情況的監(jiān)督等方面均做出了具體明確的規(guī)定。報告期內(nèi)，公司嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所有關募集資金使用的規(guī)定和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定管理募集資金。

2011 年 1月 28日，公司、保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司與中國建設銀行股份有限公司常州新北支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”），該監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》一致。報告期內(nèi)，公司實際履行不存在違反“三方監(jiān)管協(xié)議”、變更募集資金用途和控股股東、實際控制人占用或挪用募集資金等問題。

截至 2011 年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：

單位金額：人民幣元

銀行名稱	賬號	金額	存儲方式
建行常州新北支行	32001628436059188188	1,040,425,057.16	定期和活期存儲相結(jié)合

三、本報告期募集資金的實際使用情況

1、募投項目的資金使用情況

公司嚴格按照《募集資金管理制度》使用募集資金，截止到2011年12月31日，募集資金實際使用情況詳見附表1“募集資金使用情況對照表”。

2、募投項目先期投入及置換情況

根據(jù)天衡會計師事務所有限責任公司審計并出具的《關于常州星宇車燈股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天衡專字〔2011〕215號），截至2011年2月17日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目實際投資額為123,162,079.27元，其中：使用募集資金置換金額為103,560,966.71元（扣除2010年3月31日公司以自有資金投入19,601,112.56元）。公司于2011年4月26日召開了第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于運用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。2011年5月20日，公司2010年度股東大會審議通過了《關于運用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。

3、用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

報告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內(nèi)，公司沒有變更募投項目。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司能嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》和《募集資金管理制度》中的相關規(guī)定對募集資金進行管理，關于募集資金使用的相關信息能真實、準確、完整、及時地披露，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。

六、保薦人核查意見

保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司認為：公司2011年度募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司

董事會

二〇一二年二月二十三日

附表1： 募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

募集資金總額				121761.87		本年度投入募集資金總額					188,79.71
變更用途的募集資金總額				0		已累計投入募集資金總額					188,79.71
變更用途的募集資金總額比例				0
承諾投資 項目	已變更項 目，含部分 變更 （如 有）	募集資金 承諾投資 總額	調(diào)整后投 資總額	截至期末承諾投入金 額(1)	本年度投 入金 額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額 (3)＝(2)-(1)	（%） (4)＝(2)/(1)	項目達到預定使用狀態(tài)日期	本年度實 現(xiàn)的效益（主營業(yè)務收入）	是否達到 預計效益	項目可行性是否發(fā)生重大變化
年產(chǎn)一百萬套車燈項目	—	43039.89	—	23162.30	18,879.71	18,879.71	-4282.59	81.51%	2014/12	17,677.37	是	—
合計		43039.89		23162.30	18,879.71	18,879.71
未達到計劃進度原因（分具體募投項目）					后燈項目因廠房規(guī)劃的原因推遲到2012年3月份開始，但在2012年能趕上既定的投資計劃。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明					—
募集資金投資項目先期投入及置換情況					公司2010年度股東大會審議通過了《關于運用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，本報告期內(nèi)，公司使用募集資金10,356.10萬元置換預先投入的“年產(chǎn)100萬套車燈項目”的自籌資金。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況					—
募集資金結(jié)余的金額及形成原因					—
募集資金其他使用情況					—

證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨2012-009

常州星宇車燈股份有限公司關于

召開2012年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

重要提示：

1、本次股東大會提供網(wǎng)絡投票；

2、公司股票不涉及融資融券業(yè)務。

根據(jù)常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議的決議，公司將召開2012年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將本次臨時股東大會的有關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

1、召開時間：

1.1現(xiàn)場會議時間：2012年3月20日下午14:30

1.2網(wǎng)絡投票時間：2012年3月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15：00

2、會議召開方式：

本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。

3、股權(quán)登記日：2012年3月13日

4、召開地點：公司新辦公樓四樓會議室

5、會議召集人：公司董事會

6、會議召開方式：現(xiàn)場召開

7、會議期限：半天

8、出席對象：

8.1截止 2012年3月13日（周二）下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，均有權(quán)出席本次臨時股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是本公司股東。

8.2公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

8.3本公司聘請的律師。

9、公司將于2012年3月16日就本次臨時股東大會發(fā)布一次提示性公告，敬請廣大投資者留意。

二、會議審議事項

1、關于公司使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案；

三、出席現(xiàn)場會議的登記方法

（一）登記手續(xù)

1.1欲出席會議的股東及代理人請到本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續(xù)。異地股東可以通過傳真或信函的方式于下述時間登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準，公司不接受電話登記。

1.2法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證，法人代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑法定代表人授權(quán)委托書、證券賬戶卡、出席人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）和公司2012年第一次臨時股東大會回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)；

1.3自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡和公司2012年第一次臨時股東大會回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。委托代理人出席的，委托代理人須持授權(quán)委托書（格式附后），委托人證券賬戶卡、委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原件和公司2012年第一次臨時股東大會回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。異地股東可采用先發(fā)傳真的方式登記，參會時提供以上原件查驗。

（二）、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：

常州星宇車燈股份有限公司董事會辦公室

地址：江蘇省常州市新北區(qū)秦嶺路182號 郵編：213022

（三）登記時間：

2012 年3月16日（周五）上午8:00 —12:00，下午13:00—16:30

（四）會議聯(lián)系人：黃和發(fā)、李文波

（五）聯(lián)系電話：0519-85156063 傳真：0519-85113616

四、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序

1、本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：

2012年3月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務操作。

2、投票代碼：788799 投票簡稱：星宇投票

3、股東投票的具體程序為：

3.1買賣方向為買入。

3.2在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的申報價格：

議案	對應申報價格
議案一、關于公司使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案；	1.00

3.3在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)；表決意見種類對應的申報股數(shù)：

表決意見種類	對應申報股數(shù)
同意	1股
反對	2股
棄權(quán)	3股

3.4對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準。

3.5不符合上述規(guī)定的申報無效，上海證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

五、其他注意事項

1、出席會議的股東食宿、交通費用自理；

2、出席會議的股東及股東委托人請攜帶相關證件原件到場。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司董事會

二O一二年二月二十三日

常州星宇車燈股份有限公司

2012年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

常州星宇車燈股份有限公司：

茲授權(quán)委托 先生/女士代表我個人/公司出席常州星宇車燈股份有限公司2012年第一次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權(quán)委托書的有限期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

委托人對受托人的表決指示如下：

議案	表決意見
	同意	反對	棄權(quán)
1、關于公司使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案；

注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框內(nèi)打“ ”為準，每項均為單選，多選無效。2、授權(quán)委托書剪報、復印件或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

委托人（簽字或蓋章）： 委托人股東賬號：

委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持有股數(shù)：

受托人簽字： 受托人身份證號碼：

簽署日期：

常州星宇車燈股份有限公司

2012年第一次臨時股東大會股東登記回執(zhí)

截止到2012年3月13日（周二）下午三時上海證券交易所股票交易結(jié)束，我公司（個人）持有常州星宇車燈股份有限公司股票（ ） 股，我公司（個人）擬參加常州星宇車燈股份有限公司2012年第一次臨時股東大會。

股東賬戶：	持股股數(shù)：
出席人姓名：

股東簽名（蓋章）：

日期：2012年 年 日