證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨2012-014

常州星宇車燈股份有限公司

第二屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議通知于2012年3月17日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2012年3月23日上午9時30分在公司二樓會議室以電話會議方式召開。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。3名監(jiān)事列席了本次會議。本次會議由公司董事長周曉萍女士召集和主持。會議通知及召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。

經(jīng)表決，本次會議審議通過了《關(guān)于公司實施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案的議案》。

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)工作，認(rèn)真貫徹實施財政部、審計署、中國保監(jiān)會、中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，根據(jù)江蘇證監(jiān)局《關(guān)于做好江蘇上市公司實施內(nèi)部控制規(guī)范有關(guān)工作的通知》（蘇證監(jiān)公司字〔2012〕101號），公司制定了《內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》。方案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司董事會

二O一二年三月二十三日