證券代碼：600363       證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)創(chuàng)光電         編號(hào)：2011臨39號(hào)

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任

2011年11月25日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)創(chuàng)光電”或“公司”）以書(shū)面形式發(fā)出《關(guān)于召開(kāi)五屆六次董事會(huì)的通知》,并以快件、直接呈送等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事、高管。

2011年11月30日上午公司以通訊方式召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議。應(yīng)到董事九人，實(shí)到董事九人。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及公司《章程》規(guī)定的有效人數(shù)。會(huì)議由蔣國(guó)忠先生主持，公司監(jiān)事、高管人員列席了會(huì)議。

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》，表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

特此公告。

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)

二 一一年十一月三十日