證券代碼：600363               證券簡稱：聯創(chuàng)光電               公告編號：2012臨18號

江西聯創(chuàng)光電科技股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證決議及公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

2012年3月16日江西聯創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“聯創(chuàng)光電”或“公司”）以書面形式發(fā)出《關于召開五屆十三次董事會的通知》，并以快件、直接呈送等方式送達各位董事、監(jiān)事、高管。

2012年3月23日下午14：30，公司以通訊方式召開第五屆董事會第十三次會議。應到董事9人，實到董事9人。本次董事會會議的召開符合《公司法》及公司《章程》規(guī)定的有效人數。會議由董事長肖文先生主持，公司監(jiān)事、高管人員列席了會議。

會議審議通過了以下議案，并形成了決議：

一、審議通過了《關于對外轉讓持有江西聯創(chuàng)博雅照明股份有限公司40%股權的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

會議決議：同意將持有江西聯創(chuàng)博雅照明股份有限公司（以下簡稱“聯創(chuàng)博雅”）40%的股權向北京創(chuàng)盈科技產業(yè)集團公司（以下簡稱“北京創(chuàng)盈集團”）進行轉讓，北京創(chuàng)盈集團與本公司不存在關聯關系。

聯創(chuàng)博雅成立于2004年4月21日，由聯創(chuàng)光電、北京北大藥業(yè)有限公司、北京創(chuàng)盈集團共同出資設立，注冊資本金為2,000萬元，本公司持股比例為40%。聯創(chuàng)博雅主要從事LED顯示屏、LED照明光源工程安裝，售后服務，以及景觀設計等業(yè)務。

經南昌中海會計師事務所審計，截至2011年12月31日，聯創(chuàng)博雅凈資產為1,720.40萬元，2011年度實現凈利潤-458.27萬元。經與北京創(chuàng)盈集團充分協商，雙方約定本公司以743.40萬元的轉讓價格向北京創(chuàng)盈集團轉讓聯創(chuàng)博雅40%股權，轉讓價款全部以現金支付。

本次股權轉讓完成后，本公司不再持有聯創(chuàng)博雅股權。

二、審議通過了《關于對外轉讓持有江西聯創(chuàng)科技投資有限公司40%股權的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

會議決議：同意將持有江西聯創(chuàng)科技投資有限公司（以下簡稱“聯創(chuàng)科投”）40%的股權轉讓給南昌訊通網絡技術開發(fā)有限公司（以下簡稱“南昌訊通公司”），南昌訊通公司與本公司不存在關聯關系。

聯創(chuàng)科投由聯創(chuàng)光電和南昌訊通公司于2003年6月16日共同出資設立，注冊資本金為1,000萬元，本公司持股比例40%。聯創(chuàng)科投主要從事電子計算機及配件、電子產品及通信設備的研制和銷售；計算機應用服務；軟件業(yè)；咨詢服務；房地產開發(fā)及經營；對各類行業(yè)的投資。聯創(chuàng)科投近年來由于經營不善，出現虧損，企業(yè)目前已處于經營停頓狀態(tài)。

經北京恒信德律資產評估有限公司評估，截至2011年12月31日，聯創(chuàng)科投凈資產為-160.16萬元，經與南昌訊通公司協商，雙方約定本公司以1元人民幣的轉讓價格向南昌訊通公司轉讓聯創(chuàng)科投40%股權。

本次股權轉讓完成后，本公司不再持有聯創(chuàng)科投股權。

特此公告。

江西聯創(chuàng)光電科技股份有限公司

董事會

二 一二年三月二十三日