證券代碼：600363          證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電          公告編號：2012臨20號

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司二 一二年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證決議及公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任

重要內(nèi)容提示：

本公司于2012年3月14日在《上海證券報》、《證券日報》及上海證

券交易所網(wǎng)站刊登了關(guān)于召開本次會議的通知性公告；

本次會議無增加、否決或修改提案的情況；

本次會議采取現(xiàn)場投票的表決方式進行。

一、會議召開情況

（一）召開時間： 2012年3月29日（星期四）9：30；

（二）現(xiàn)場會議地點：南昌國家高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道168號聯(lián)創(chuàng)光電總部五樓第一會議室

（三）會議召開方式：現(xiàn)場投票方式

（四）會議召集人：公司董事會

（五）現(xiàn)場會議主持人：董事長肖文先生

（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會議出席情況

公司總股本370,806,750股，參加本次股東大會表決的股東及股東授權(quán)代表共計3人，代表股份94,091,277股，占公司總股本的25.37%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事會秘書出席或列席會議。

三、提案的審議和表決情況

審議通過了《關(guān)于修訂@公?章程@的?案》，并形成了決議。

表決結(jié)果：同意94,091,277股，占與會有表決權(quán)股份的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

同意對《公司章程》進行如下修訂：

四、律師出具的法律意見

江西華邦律師事務(wù)所方世揚、羅小平律師與會并出具了法律意見書：認為公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序，均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司二 一二年第二次臨時股東大會決議；

2、江西華邦律師事務(wù)所關(guān)于江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司二 一二年第二次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會

二 一二年三月二十九日