深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會第十四次會議通知于 2017 年 8 月 4 日以郵件方式送達各位董事。會議
于 2017 年 8 月 14 日上午 09:00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)
區(qū) 1 棟六樓公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出
席董事 9 人，其中董事龔偉斌先生、吳強先生、胡建華先生、劉智先生及獨立董
事羅桃女士參加現(xiàn)場會議，董事張會生先生、楊燕風(fēng)先生以及獨立董事葉劍生先
生、王東芹女士以通訊方式參加了會議。本次會議由董事長龔偉斌先生主持，公
司監(jiān)事簡小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高級管理人員莊繼里先生列席本
次會議。會議召集、召開情況符合《中華人民共和國公司法》、《深圳市瑞豐光
電子股份有限公司公司章程》及《深圳市瑞豐光電子股份有限公司董事會議事規(guī)
則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于 2017 年半年度報告及其摘要的議案》
董事會認為：公司《2017 年半年度報告》和《2017 年半年度報告摘要》的
編制程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整
地反映了公司 2017 年 1-6 月的經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏。
公司《2017 年半年度報告》和《2017 年半年度報告摘要》詳見公司 2017 年
8 月 16 日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的內(nèi)容。
表決結(jié)果：贊成 9 票； 棄權(quán) 0 票； 反對 0 票。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十四次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2017年8月15日