深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞豐光電”或“公司”）第三
屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通知于 2017 年 11 月 6 日以郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議
于 2017 年 11 月 10 日上午 11 點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到
監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名, 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)小花女士主持。本次會(huì)議的召開
符合《中華人民共和國公司法》、《深圳市瑞豐光電子股份有限公司公司章程》
（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
全體監(jiān)事以投票表決方式審議通過以下議案：
1、審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》
激勵(lì)對(duì)象潘學(xué)東、鄒淼波、劉雷、王寶、沈躍生 5 人因個(gè)人原因離職，根據(jù)
《深圳市瑞豐光電子股份有限公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》
（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，公司擬以激勵(lì)對(duì)象原購買價(jià) 5.693 元/
股的價(jià)格，回購其已獲授尚未解鎖的限制性股票并在回購后予以注銷；
公司本次擬回購的限制性股票總數(shù)為 326,668 股，在扣除激勵(lì)對(duì)象待注銷部
分限制性股票所獲分紅款后，應(yīng)就本次回購支付回購款共計(jì) 1,853,187.56 元，
應(yīng)分別支付激勵(lì)對(duì)象潘學(xué)東回購款 718,581.89 元、鄒淼波 189,103.78 元、劉雷
113,460 元、王寶 113,460 元、沈躍生 718,581.89 元。
監(jiān)事會(huì)同意本次回購注銷部分限制性股票事宜，該事項(xiàng)符合法律法規(guī)等相關(guān)
規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響全體股東，尤其是中小股東
的利益?！蛾P(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)
會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的文件。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 11 月 10 日