本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2011年6月9日以電子郵件發(fā)送并經(jīng)短信、電話(huà)確認(rèn)方式發(fā)送給全體董事，于2011年6月17日上午11：00以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9名。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議由董事長(zhǎng)陳輝先生召集和主持。經(jīng)與會(huì)董事以通訊表決方式，審議通過(guò)了如下決議：

議案名稱(chēng)：《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)總理謝發(fā)利先生提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審核，聘任郭宗慧先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。

表決情況：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

表決結(jié)果：通過(guò)

特此公告。

附：郭宗慧個(gè)人簡(jiǎn)歷

郭宗慧先生，1971年10月出生，大學(xué)學(xué)歷，在讀碩士研究生，會(huì)計(jì)師，中國(guó)國(guó)籍，未有任何國(guó)家和地區(qū)的永久海外居留權(quán)；曾任福建網(wǎng)訊科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2003年7月起任本公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

郭宗慧先生與持有本公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

福建福晶科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇一一年六月十七日