華燦光電股份有限公司
關(guān)于董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期即將屆滿，
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會換屆選舉，并于 2017 年 5 月 20 日召開
第二屆董事會第四十四次會議，審議通過了公司董事會提名委員會提名周福云、俞信華、
劉榕、吳龍駒、吳玲、徐科、韓洪靈共 7 人為第三屆董事會董事候選人，其中吳玲、
徐科、韓洪靈為獨(dú)立董事候選人。上述候選人任職資格已經(jīng)公司提名委員會審核。獨(dú)立
董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，上述董事候選人需提交公司 2017 年第
三次臨時股東大會進(jìn)行審議，并采用累積投票制選舉產(chǎn)生 4 名非獨(dú)立董事、3 名獨(dú)立董
事，共同組成公司第三屆董事會。其中，獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異
議后方可提交股東大會審批。候選人簡歷詳見附件。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司
董事總數(shù)的二分之一。
為保證董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會產(chǎn)生前，原董事仍應(yīng)依照法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
2017年5月21日
簡歷：
非獨(dú)立董事
周福云先生，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，現(xiàn)任本公
司董事長、蘇州子公司執(zhí)行董事。周福云先生 2005 年 11 月參與創(chuàng)建本公司并出任董
事，2007 年 5 月起擔(dān)任本公司董事長。周福云先生目前同時擔(dān)任義烏市聯(lián)云彩印包裝
有限公司董事長、浙江華迅董事長、華燦光電（浙江）有限公司執(zhí)行董事、天福華能執(zhí)
行董事、總經(jīng)理。
截至目前，周福云持有公司 7,847,533 股份，為持有公司 5%以上股份的股東浙江華
迅投資有限公司法定代表人，除此外與持有公司 5%以上股東、公司其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和深圳
證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
俞信華先生，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，浙江大學(xué)材料學(xué)專業(yè)
學(xué)士，長江商學(xué)院 MBA，現(xiàn)任本公司董事。俞信華先生 2007 年至 2011 年擔(dān)任 IDG
資本投資顧問（北京）有限公司副總裁，2012 年起任愛奇投資顧問（上海）有限公司
合伙人；2008 年至 2016 年擔(dān)任本公司監(jiān)事，2016 年 4 月起擔(dān)任本公司董事。俞信華
先生目前同時擔(dān)任北京昆蘭新能源技術(shù)有限公司董事、云南藍(lán)晶科技有限公司董事、浙
江朗詩德健康飲水設(shè)備股份有限公司董事、廣州遠(yuǎn)能物流自動化設(shè)備科技有限公司董
事、廣東保威新能源有限公司董事、和諧明芯（義烏）光電科技有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)
理、上海秀派電子科技股份有限公司董事、Newnagy Holdings,Inc 董事、杭州萬高科
技股份有限公司董事、義烏佳鑫新能源有限公司執(zhí)行董事、廣東愛康太陽能科技有限公
司董事，西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司獨(dú)立董事，Ledvance GmbH 監(jiān)事，Eurolight
Luxembourg Holdings S.a.r.l 董事。
截至目前，俞信華不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東 Jing Tian
Capital 1, Limited 及其一致行動人 Jing Tian Capital II, Limited、KAI LE 存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
除此外與持有公司 5%以上股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資
格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)
定。不是失信被執(zhí)行人。
劉榕先生，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，美國亞歷桑那州立大學(xué)
材料科學(xué)與工程專業(yè)博士，現(xiàn)任本公司副董事長、總裁。劉榕先生 2007 年 9 月加入本
公司，歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總裁。劉榕先生目前同時擔(dān)任湖北省工商聯(lián)副主席、湖
北省政協(xié)常委、上海燦融董事長、石河子友生董事長、藍(lán)晶科技董事、華燦光電（浙江）
有限公司總經(jīng)理。
截至目前，劉榕為公司持股 5%以上股東上海燦融創(chuàng)業(yè)投資有限公司的股東。除此
外與持有公司 5%以上股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也
不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格
符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
不是失信被執(zhí)行人。
吳龍駒先生，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，云南大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專科
畢業(yè)，長江商學(xué)院 EMBA，現(xiàn)任本公司董事。吳龍駒先生 2002 年 1 月至今擔(dān)任藍(lán)晶科
技公司總經(jīng)理；2002 年 1 月至 2016 年 4 月期間擔(dān)任藍(lán)晶科技公司董事。
截至目前，吳龍駒持有公司 14,998,907 股份，與股東吳康、吳龍宇、劉瓊?cè)A為直系
親屬、一致行動人，合計持有公司 56,995,847 股份，除此之外與持有公司 5%以上股份
的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)
會及其他相關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
獨(dú)立董事
吳玲女士， 1958 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1982 年畢業(yè)于哈爾濱醫(yī)
科大學(xué)，1994 年獲加拿大 UBC 工商管理碩士學(xué)位，研究員。1997 年任職于美國
Computerland 公司，1999 年任美國宏橋信托投資集團(tuán)董事及駐華首席代表、“中國技
術(shù)與投資網(wǎng)”CEO；2002 年任中國投資協(xié)會信息專業(yè)委員會秘書長、北京麥肯橋資訊
有限公司總經(jīng)理；自 2003 年任科技部半導(dǎo)體照明工程項目管理辦公室主任、國家半導(dǎo)
體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、北京半導(dǎo)體照明科技促進(jìn)中心主任；2004 年
擔(dān)任國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長、北京麥肯橋新材料生產(chǎn)力促進(jìn)中心有
限公司總經(jīng)理；2009 年出任中國材料研究學(xué)會常務(wù)理事、中國照明學(xué)會常務(wù)理事、中
國產(chǎn)學(xué)研促進(jìn)會常務(wù)理事，發(fā)改委海峽兩岸 LED 照明合作項目工作組組長；2010 年牽
頭聯(lián)合美、澳、韓、新西蘭、印度及中國臺灣地區(qū)的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)組織成立國際半導(dǎo)
體照明聯(lián)盟，并全票當(dāng)選成為第一屆主席；2011 年組建了首個依托聯(lián)盟成立的國家重
點(diǎn)實驗室（半導(dǎo)體照明聯(lián)合創(chuàng)新國家重點(diǎn)實驗室）并擔(dān)任其理事長; 2014 年被推選成為
首都創(chuàng)新大聯(lián)盟理事長；2015 年任科技部第三代半導(dǎo)體材料項目管理辦公室主任；2015
年 9 月出任第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長。
截至目前，吳玲不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰
和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
徐科先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中科院上海光學(xué)精密機(jī)
械研究所博士，研究員、博士生導(dǎo)師。徐科先生 1999-2004 年在日本從事博士后等研
究工作，2004-2006 年任教于北京大學(xué)，2006 年起加入中科院蘇州納米所，任測試分
析平臺主任至今。千人計劃、國家杰出青年基金獲得者。中國電子學(xué)會高級會員、電子
材料專業(yè)委員會副主任委員、中國光學(xué)學(xué)會光學(xué)材料委員會委員、國家納米技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委
員會委員。
截至目前，徐科不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰
和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票創(chuàng)業(yè)
板上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
韓洪靈先生，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，廈門大學(xué)會計學(xué)博士、
浙江大學(xué)工商管理博士后；現(xiàn)為浙江大學(xué)管理學(xué)院教授、財務(wù)與會計學(xué)系副主任、
MPAcc 項目主任、MBA 資本市場 TRACK 負(fù)責(zé)人。曾入選財政部全國會計學(xué)術(shù)領(lǐng)軍人
才及浙江省新世紀(jì) 151 人才培養(yǎng)工程，美國紐約州立大學(xué)訪問學(xué)者。兼任中國會計學(xué)
會理事、中國政府審計研究中心特約研究員、浙江省審計學(xué)會常務(wù)理事、浙江省會計學(xué)
會理事、浙江省企業(yè)會計準(zhǔn)則實施專家工作組成員、浙江高校會計學(xué)科發(fā)展論壇秘書長
及杰克股份等公司獨(dú)立董事，本公司獨(dú)立董事。
截至目前，韓洪靈不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董
事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的
處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。