華燦光電股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第三十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）于 2017 年 5 月 17
日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第二屆監(jiān)事會第三十四次會議的通知，會議于
2017 年 5 月 20 日 12 時以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)
事 3 人，會議召集方式和參加表決人數(shù)等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議由監(jiān)事會主席李瓊主持，會議審議并通過了以下議案：
一、 審議通過《關(guān)于華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨
關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）及其摘要的議案》
就公司發(fā)行股份的方式購買和諧芯光（義烏）光電科技有限公司合計(jì) 100%股權(quán)
并募集配套資金事項(xiàng)，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司依據(jù)
深圳證券交易所《關(guān)于對華燦光電股份有限公司的重組問詢函（二）》（創(chuàng)業(yè)板許可類重
組問詢函【2017】第 20 號）的要求和重組進(jìn)展，針對《華燦光電股份有限公司發(fā)行股
份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》進(jìn)行了更新修訂，編制了《華
燦光電股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修
訂稿）》及其摘要。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
本議案由持股 3%以上股東上海燦融創(chuàng)業(yè)投資有限公司提議增加至公司 2017 年第
三次臨時股東大會進(jìn)行審議。
二、 審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名的議案》
公司第二屆監(jiān)事會任期已屆滿，經(jīng)廣泛征詢意見，公司監(jiān)事會提名楊忠東、童惠芬
為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生職工代表監(jiān)
事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
本議案由持股 3%以上股東上海燦融創(chuàng)業(yè)投資有限公司提議增加至公司 2017 年第
三次臨時股東大會進(jìn)行審議。
三、 審議通過《關(guān)于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）為華燦光
電股份有限公司及其控股子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
華燦光電關(guān)聯(lián)方——義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱
“和諧光燦”）在2017年1月通過浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“浙商銀行”）向華
燦光電及其控股子公司提供委托貸款6.5億元用于生產(chǎn)經(jīng)營活動。該委托貸款暨關(guān)聯(lián)交
易事項(xiàng)已經(jīng)第二屆董事會第三十六次會議、第二屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過并獲
得2017年第一次臨時股東大會審議通過。詳情已于2017年1月9日及2017年1月20日披
露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。根據(jù)華燦光電整體發(fā)展戰(zhàn)略的需要和資金安
排，經(jīng)華燦光電、和諧光燦協(xié)商一致，和諧光燦擬委托商業(yè)銀行向華燦光電及其控股子
公司增加發(fā)放委托貸款5億元，即累計(jì)委托貸款總金額不超過11.5億元（含11.5億元）；
貸款期限不超過3年（含3年），貸款年利率不超過4.75%，如提前歸還此項(xiàng)貸款，則按
實(shí)際用款天數(shù)和用款金額計(jì)收利息。在上述委托貸款約定的貸款期限及總金額范圍內(nèi)，
華燦光電及其控股子公司可依據(jù)經(jīng)營需求隨借隨還。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
本議案由持股 3%以上股東上海燦融創(chuàng)業(yè)投資有限公司提議增加至公司 2017 年第
三次臨時股東大會進(jìn)行審議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會
2017年5月21日