深圳市聚飛光電股份有限公司
關(guān)于 2016 年第二次臨時股東大會增加臨時提案
暨股東大會補(bǔ)充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于 2016 年 9 月
23 日發(fā)布了《關(guān)于召開 2016 年第二次臨時股東大會的通知》，定于 2016 年 10 月 14
日以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2016 年第二次臨時股東大會，具體內(nèi)容
詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站發(fā)布的公告。
2016 年 9 月 29 日，公司第三屆董事會第十四次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于
提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于變更公司
住所并修訂的議案》和《關(guān)于 2016 年第二次臨時股東大會增加臨時提案
的議案》，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
為提高決策效率，公司實(shí)際控制人兼董事長邢其彬先生（目前直接持有本公司
23.13%股份）提議將《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事
宜的議案》、《關(guān)于變更公司住所并修訂的議案》以臨時提案的方式提交
2016 年第二次臨時股東大會一并審議。
根據(jù)《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定：單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%
以上股份的普通股股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集
人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。
截止目前，邢其彬先生持股數(shù)量、持股比例符合提交臨時提案的資格，且上述事
項(xiàng)屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和決議事項(xiàng)，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司
章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，董事會決定將該臨時提案提交 2016 年第二次
臨時股東大會審議。
現(xiàn)將 2016 年第二次臨時股東大會的召開通知補(bǔ)充、公告如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)第三屆董事會第十三次（臨時）會議審議通
過《關(guān)于召開 2016 年第二次臨時股東大會的議案》，決定召開 2016 年第二次臨時股
東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定。
3、會議召開時間：2016 年 10 月 14 日（星期五）下午 14：00
4、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)鵝嶺工業(yè)區(qū) 4 號本公
司會議室。
5、會議表決方式：本次會議采用現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。
（1）現(xiàn)場投票：
包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的
投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016 年 10 月 13 日－2016 年 10 月 14 日。其中，通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2016 年 10 月 14 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2016 年
10 月 13 日 15:00 至 2016 年 10 月 14 日 15:00 期間的任意時間。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的
以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對象：
（1）截至股權(quán)登記日 2016 年 10 月 10 日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以書面委托代
理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
7、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的相關(guān)投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深
圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2014 年 9 月修訂）》的有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。
二、會議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于公司及其摘要的議案》；
1.01 激勵計(jì)劃的激勵對象；
1.02 限制性股票的來源、數(shù)量和分配；
1.03 本計(jì)劃的有效期、授予日、限售期、解除限售日、禁售期；
1.04 限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法；
1.05 限制性股票的授予與解除限售條件；
1.06 激勵計(jì)劃的調(diào)整方法和程序；
1.07 限制性股票的會計(jì)處理；
1.08 激勵計(jì)劃的實(shí)施、授予及解除限售程序；
1.09 公司與激勵對象各自的權(quán)利和義務(wù)；
1.10 公司與激勵對象發(fā)生異動的處理；
1.11 限制性股票的回購注銷原則。
2、《關(guān)于制定的議案》。
上述第 1、2 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次（臨時）會議審議通過，議
案內(nèi)容詳見公司 2016 年 9 月 23 日刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》；
4、《關(guān)于變更公司住所并修訂的議案》。
上述第 3、4 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十四次（臨時）會議審議通過，議
案內(nèi)容詳見公司 2016 年 9 月 30 日刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告，其中第 3 項(xiàng)《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會
辦理限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》以第三屆董事會第十四次（臨時）會議審
議通過的為準(zhǔn)。
上述議案均為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持
表決權(quán)的三分之二以上通過。
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司股東
大會審議股權(quán)激勵計(jì)劃的，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票權(quán)。因此，
公司獨(dú)立董事作為征集人向公司全體股東征集對上述所審議關(guān)于股權(quán)激勵事項(xiàng)的投
票權(quán)。
三、會議登記事項(xiàng)
1、登記時間：2016 年 10 月 11 日-12 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
2、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的，應(yīng)持法人股東的股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代
理人本人身份證、法人股東股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、
法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托
代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理
登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會
登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件。傳真或信函須
在 2016 年 10 月 12 日 17:00 前送達(dá)或傳真至公司董事會辦公室，信封上請注明“股東
大會”字樣，不接受電話登記。
3、登記地點(diǎn)及信函送達(dá)地點(diǎn)：深圳市聚飛光電股份有限公司董事會辦公室（深
圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)鵝嶺工業(yè)區(qū) 4 號），郵編：518111；傳真號碼：
0755-29646312。
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半
小時到會場辦理登記手續(xù)。
四、獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司股東大會審
議限制性股票激勵計(jì)劃，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票權(quán)。因此，
根據(jù)該辦法以及其它獨(dú)立董事的委托，公司獨(dú)立董事錢可元先生已發(fā)出征集投票權(quán)的
報(bào)告書，向股東征集投票權(quán)，具體內(nèi)容請參見公司 2016 年 9 月 23 日公布的《深圳市
聚飛光電股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》。
公司股東如委托公司獨(dú)立董事錢可元先生在本次股東大會上就本通知中的相關(guān)
議案進(jìn)行投票，請?zhí)钔住渡钲谑芯埏w光電股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)
授權(quán)委托書》，并于本次現(xiàn)場會議登記時間截止之前送達(dá)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全
體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：于芳
聯(lián)系電話：0755-29646311
傳真：0755-29646312
電子郵件：jfzq@jfled.com.cn
2、本次股東大會會期半天，出席會議人員交通、食宿費(fèi)等費(fèi)用自理。
七、備查文件
《第三屆董事會第十三次（臨時）會議決議》、《第三屆董事會第十四次（臨時）
會議決議》。
附件一：《網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程》；
附件二：《股東參會登記表》；
附件三：《2016 年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書》。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會
2016 年 9 月 29 日
附件一：
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365303；投票簡稱：聚飛投票。
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置。
股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號 議案名稱 議案編碼
總議案 以下所有議案
議案 1 《關(guān)于公司及其摘要的議案》 1.00
1.01 激勵計(jì)劃的激勵對象； 1.01
1.02 限制性股票的來源、數(shù)量和分配； 1.02
1.03 本計(jì)劃的有效期、授予日、限售期、解除限售日、禁售期； 1.03
1.04 限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法； 1.04
1.05 限制性股票的授予與解除限售條件； 1.05
1.06 激勵計(jì)劃的調(diào)整方法和程序； 1.06
1.07 限制性股票的會計(jì)處理； 1.07
1.08 激勵計(jì)劃的實(shí)施、授予及解除限售程序； 1.08
1.09 公司與激勵對象各自的權(quán)利和義務(wù)； 1.09
1.10 公司與激勵對象發(fā)生異動的處理； 1.10
1.11 限制性股票回購注銷原則。 1.11
《關(guān)于制定的議
議案 2 2.00
案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計(jì)劃
議案 3 3.00
相關(guān)事宜的議案》
議案 4 《關(guān)于變更公司住所并修訂的議案》 4.00
（2）填報(bào)表決意見。
本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)；
（3）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相
同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如
股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對
分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2016 年 10 月 14 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2016 年 10 月 13 日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2016 年 10 月 14 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午 3：
00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
股東參會登記表
股東名稱
法人股東法定代表
證件號碼
人姓名
股東賬號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵 編
是否委托參會 代理人姓名
代理人證件號碼
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽字（法人股東蓋章）：
附注：
1、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄明確寫明您的發(fā)言
意向及要點(diǎn)，并注明所需要的時間。特別提示：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由公
司按登記情況統(tǒng)籌安排，公司不能保證所有填寫發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股
東大會上發(fā)言。
2、股東參會登記表復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市聚飛光電股份有限公司
2016 年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲委托 （身份證號碼： ）代表本人
參加深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項(xiàng)
議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
序 同 反 棄 表決
審議議案
號 意 對 權(quán) 股數(shù)
《關(guān)于公司
1
及其摘要的議案》
1.01 激勵計(jì)劃的激勵對象；
1.02 限制性股票的來源、數(shù)量和分配；
本計(jì)劃的有效期、授予日、限售期、解除限售日、禁
1.03
售期；
1.04 限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法；
1.05 限制性股票的授予與解除限售條件；
1.06 激勵計(jì)劃的調(diào)整方法和程序；
1.07 限制性股票的會計(jì)處理；
1.08 激勵計(jì)劃的實(shí)施、授予及解除限售程序；
1.09 公司與激勵對象各自的權(quán)利和義務(wù)；
1.10 公司與激勵對象發(fā)生異動的處理；
1.11 限制性股票回購注銷原則。
《關(guān)于制定的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激
3
勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
4 《關(guān)于變更公司住所并修訂的議案》
投票說明：
1、請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”，未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投
的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。
2、授權(quán)委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號：
本授權(quán)委托書有效期限至深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年第二次臨時股東
大會結(jié)束后即行終止。
委托日期： 年 月 日