深圳市聚飛光電股份有限公司
關于 2016 年第二次臨時股東大會增加臨時提案
暨股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于 2016 年 9 月
23 日發(fā)布了《關于召開 2016 年第二次臨時股東大會的通知》，定于 2016 年 10 月 14
日以現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開公司 2016 年第二次臨時股東大會，具體內(nèi)容
詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站發(fā)布的公告。
2016 年 9 月 29 日，公司第三屆董事會第十四次（臨時）會議審議通過了《關于
提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》、《關于變更公司
住所并修訂的議案》和《關于 2016 年第二次臨時股東大會增加臨時提案
的議案》，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
為提高決策效率，公司實際控制人兼董事長邢其彬先生（目前直接持有本公司
23.13%股份）提議將《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事
宜的議案》、《關于變更公司住所并修訂的議案》以臨時提案的方式提交
2016 年第二次臨時股東大會一并審議。
根據(jù)《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定：單獨或者合計持有公司 3%
以上股份的普通股股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集
人。召集人應當在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。
截止目前，邢其彬先生持股數(shù)量、持股比例符合提交臨時提案的資格，且上述事
項屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和決議事項，符合相關法律法規(guī)和《公司
章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，董事會決定將該臨時提案提交 2016 年第二次
臨時股東大會審議。
現(xiàn)將 2016 年第二次臨時股東大會的召開通知補充、公告如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)第三屆董事會第十三次（臨時）會議審議通
過《關于召開 2016 年第二次臨時股東大會的議案》，決定召開 2016 年第二次臨時股
東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定。
3、會議召開時間：2016 年 10 月 14 日（星期五）下午 14：00
4、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)鵝嶺工業(yè)區(qū) 4 號本公
司會議室。
5、會議表決方式：本次會議采用現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式表決。
（1）現(xiàn)場投票：
包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網(wǎng)絡投票：
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的
投票平臺，公司股東應在本通知列明的時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票。
網(wǎng)絡投票時間：2016 年 10 月 13 日－2016 年 10 月 14 日。其中，通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2016 年 10 月 14 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2016 年
10 月 13 日 15:00 至 2016 年 10 月 14 日 15:00 期間的任意時間。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復投票的
以第一次有效投票結(jié)果為準。
6、出席對象：
（1）截至股權登記日 2016 年 10 月 10 日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國證券
登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以書面委托代
理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
7、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務的相關投資者應按照深圳證券交易所發(fā)布的《深
圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（2014 年 9 月修訂）》的有關規(guī)定
執(zhí)行。
二、會議審議事項
1、《關于公司及其摘要的議案》；
1.01 激勵計劃的激勵對象；
1.02 限制性股票的來源、數(shù)量和分配；
1.03 本計劃的有效期、授予日、限售期、解除限售日、禁售期；
1.04 限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法；
1.05 限制性股票的授予與解除限售條件；
1.06 激勵計劃的調(diào)整方法和程序；
1.07 限制性股票的會計處理；
1.08 激勵計劃的實施、授予及解除限售程序；
1.09 公司與激勵對象各自的權利和義務；
1.10 公司與激勵對象發(fā)生異動的處理；
1.11 限制性股票的回購注銷原則。
2、《關于制定的議案》。
上述第 1、2 項議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次（臨時）會議審議通過，議
案內(nèi)容詳見公司 2016 年 9 月 23 日刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
3、《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》；
4、《關于變更公司住所并修訂的議案》。
上述第 3、4 項議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十四次（臨時）會議審議通過，議
案內(nèi)容詳見公司 2016 年 9 月 30 日刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告，其中第 3 項《關于提請股東大會授權董事會
辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》以第三屆董事會第十四次（臨時）會議審
議通過的為準。
上述議案均為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持
表決權的三分之二以上通過。
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股權激勵管理辦法》有關規(guī)定，上市公司股東
大會審議股權激勵計劃的，上市公司獨立董事應當向公司全體股東征集投票權。因此，
公司獨立董事作為征集人向公司全體股東征集對上述所審議關于股權激勵事項的投
票權。
三、會議登記事項
1、登記時間：2016 年 10 月 11 日-12 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
2、登記方式：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的，應持法人股東的股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表
人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代
理人本人身份證、法人股東股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、
法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托
代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理
登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記，股東請仔細填寫《股東參會
登記表》（附件一），以便登記確認，并附身份證及股東賬戶卡復印件。傳真或信函須
在 2016 年 10 月 12 日 17:00 前送達或傳真至公司董事會辦公室，信封上請注明“股東
大會”字樣，不接受電話登記。
3、登記地點及信函送達地點：深圳市聚飛光電股份有限公司董事會辦公室（深
圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)鵝嶺工業(yè)區(qū) 4 號），郵編：518111；傳真號碼：
0755-29646312。
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半
小時到會場辦理登記手續(xù)。
四、獨立董事征集投票權授權委托書
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權激勵管理辦法》有關規(guī)定，上市公司股東大會審
議限制性股票激勵計劃，上市公司獨立董事應當向公司全體股東征集投票權。因此，
根據(jù)該辦法以及其它獨立董事的委托，公司獨立董事錢可元先生已發(fā)出征集投票權的
報告書，向股東征集投票權，具體內(nèi)容請參見公司 2016 年 9 月 23 日公布的《深圳市
聚飛光電股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告書》。
公司股東如委托公司獨立董事錢可元先生在本次股東大會上就本通知中的相關
議案進行投票，請?zhí)钔住渡钲谑芯埏w光電股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權
授權委托書》，并于本次現(xiàn)場會議登記時間截止之前送達。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全
體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：于芳
聯(lián)系電話：0755-29646311
傳真：0755-29646312
電子郵件：jfzq@jfled.com.cn
2、本次股東大會會期半天，出席會議人員交通、食宿費等費用自理。
七、備查文件
《第三屆董事會第十三次（臨時）會議決議》、《第三屆董事會第十四次（臨時）
會議決議》。
附件一：《網(wǎng)絡投票的操作流程》；
附件二：《股東參會登記表》；
附件三：《2016 年第二次臨時股東大會授權委托書》。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會
2016 年 9 月 29 日
附件一：
網(wǎng)絡投票的操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：365303；投票簡稱：聚飛投票。
2、議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
議案序號 議案名稱 議案編碼
總議案 以下所有議案
議案 1 《關于公司及其摘要的議案》 1.00
1.01 激勵計劃的激勵對象； 1.01
1.02 限制性股票的來源、數(shù)量和分配； 1.02
1.03 本計劃的有效期、授予日、限售期、解除限售日、禁售期； 1.03
1.04 限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法； 1.04
1.05 限制性股票的授予與解除限售條件； 1.05
1.06 激勵計劃的調(diào)整方法和程序； 1.06
1.07 限制性股票的會計處理； 1.07
1.08 激勵計劃的實施、授予及解除限售程序； 1.08
1.09 公司與激勵對象各自的權利和義務； 1.09
1.10 公司與激勵對象發(fā)生異動的處理； 1.10
1.11 限制性股票回購注銷原則。 1.11
《關于制定的議
議案 2 2.00
案》
《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃
議案 3 3.00
相關事宜的議案》
議案 4 《關于變更公司住所并修訂的議案》 4.00
（2）填報表決意見。
本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如
股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意
見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對
分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2016 年 10 月 14 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2016 年 10 月 13 日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2016 年 10 月 14 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午 3：
00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
股東參會登記表
股東名稱
法人股東法定代表
證件號碼
人姓名
股東賬號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵 編
是否委托參會 代理人姓名
代理人證件號碼
發(fā)言意向及要點：
股東簽字（法人股東蓋章）：
附注：
1、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點欄明確寫明您的發(fā)言
意向及要點，并注明所需要的時間。特別提示：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由公
司按登記情況統(tǒng)籌安排，公司不能保證所有填寫發(fā)言意向及要點的股東均能在本次股
東大會上發(fā)言。
2、股東參會登記表復印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市聚飛光電股份有限公司
2016 年第二次臨時股東大會授權委托書
茲委托 （身份證號碼： ）代表本人
參加深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項
議案按照本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
序 同 反 棄 表決
審議議案
號 意 對 權 股數(shù)
《關于公司
1
及其摘要的議案》
1.01 激勵計劃的激勵對象；
1.02 限制性股票的來源、數(shù)量和分配；
本計劃的有效期、授予日、限售期、解除限售日、禁
1.03
售期；
1.04 限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法；
1.05 限制性股票的授予與解除限售條件；
1.06 激勵計劃的調(diào)整方法和程序；
1.07 限制性股票的會計處理；
1.08 激勵計劃的實施、授予及解除限售程序；
1.09 公司與激勵對象各自的權利和義務；
1.10 公司與激勵對象發(fā)生異動的處理；
1.11 限制性股票回購注銷原則。
《關于制定的議案》
《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激
3
勵計劃相關事宜的議案》
4 《關于變更公司住所并修訂的議案》
投票說明：
1、請在相應的表決意見項下劃“√”，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投
的表決票均視為投票人放棄表決權，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果計為“棄權”。
2、授權委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號：
本授權委托書有效期限至深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年第二次臨時股東
大會結(jié)束后即行終止。
委托日期： 年 月 日