本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議于２０１１年４月１１日以電話、傳真和專人送達(dá)的方式發(fā)出會議通知，并于２０１１年４月２１日以傳真表決方式召開，本次會議應(yīng)到董事７人，實到董事７人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳念博先生主持，經(jīng)與會董事審議并以投票表決的方式，一致通過了如下議案：

一、會議以７ 票同意，０ 票反對，０ 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司２０１１年第一季度報告的議案》，認(rèn)為第一季度報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《蘇州固锝電子股份有限公司２０１１年第一季度報告正文》及《蘇州固锝電子股份有限公司２０１１年第一季度報告全文》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《蘇州固锝電子股份有限公司２０１１年第一季度報告正文》刊登在２０１１年４月２２日《證券時報》，供投資者查閱。

二、會議以７ 票同意，０ 票反對，０ 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于制定年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度的議案》。

《蘇州固锝電子股份有限公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，供投資者查閱。

特此公告！

蘇州固锝電子股份有限公司董事會

二 一一年四月二十二日