深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)
議于 2016 年 3 月 11 日向全體監(jiān)事發(fā)出通知，并于 2016 年 3 月 22 日在公司會(huì)議
室舉行。出席本次會(huì)議的監(jiān)事共 3 人，占公司全體監(jiān)事的 100%，符合《公司法》
及《公司章程》關(guān)于召開監(jiān)事會(huì)的規(guī)定。
本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席茆勝先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以
書面投票表決方式審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于的議案》；
2016 年，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，
本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真地履行了監(jiān)事會(huì)職能，積極開展相關(guān)工作，列
席了董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并對(duì)公司依法運(yùn)作情況和公司董事、高級(jí)管理人員
履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益，促進(jìn)了公司的規(guī)范化運(yùn)
作。
公司《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見公司于同日在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站發(fā)布的公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本項(xiàng)議案尚需提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
2、《關(guān)于的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司
2016 年度財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
審計(jì)報(bào)告真實(shí)合理。
《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見公司于同日在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站發(fā)布的公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本項(xiàng)議案尚需提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
3、《2016 年年度報(bào)告》及《2016 年年度報(bào)告摘要》；
監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審核，認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2016 年年度報(bào)告的程序符
合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公
司 2016 年年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本項(xiàng)議案尚需提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
4、《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體系和控制制度，能夠適應(yīng)公司管理的要求
和公司發(fā)展的需要，能夠?qū)幹普鎸?shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理的保證，能夠?qū)?br/>公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行及國家有關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
提供保證。
公司 2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
5、《關(guān)于 2016 年度募集資金存放和使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2016 年度募集資金存放與使用情況符合《公司法》、《證
券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》以及《公司募集資金管理制度》等
相關(guān)規(guī)定的要求管理和使用募集資金，沒有發(fā)現(xiàn)募集資金違規(guī)存放和使用的行
為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
《關(guān)于 2016 年度募集資金存放和使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見同日刊登于中國
證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
6、《關(guān)于的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2016 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的提議和
審核程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，充分考慮了公司 2016 年度經(jīng)
營(yíng)情況、日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要以及未來發(fā)展資金需求等綜合因素，與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)
業(yè)績(jī)匹配，與公司發(fā)展規(guī)劃相符，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展，合法、合
規(guī)、合理，符合公司及全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)對(duì)此無異議，同意按此方案實(shí)施。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本項(xiàng)議案尚需提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
7、《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，在執(zhí)
業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能按時(shí)為公司出具各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告且報(bào)告內(nèi)容客觀、
公正。同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本項(xiàng)議案尚需提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
8、《關(guān)于全資子公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 3 月 24 日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站的《關(guān)于全資子公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》。
經(jīng)審核，公司全體監(jiān)事一致認(rèn)為：全資子公司 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是
基于公司正常的業(yè)務(wù)往來，交易價(jià)格公允合理，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利
益的情形。我們一致同意公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本項(xiàng)議案尚需提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
9、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組購入資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)完成情況說明（華源新能源）的
議案》；
《關(guān)于重大資產(chǎn)重組購入資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)完成情況說明（華源新能源）的議案》
詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
10、關(guān)于重大資產(chǎn)重組購入資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)完成情況說明（國源電力）的議
案》；
《關(guān)于重大資產(chǎn)重組購入資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)完成情況說明（國源電力）的議案》；
詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
11、《關(guān)于回購公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)未完成業(yè)績(jī)承諾對(duì)應(yīng)股份的議
案》
具體內(nèi)容請(qǐng)參見公司于 2017 年 3 月 24 日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站的《關(guān)于回購公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)未完成業(yè)績(jī)承諾對(duì)應(yīng)股份的
公告》。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本項(xiàng)議案尚需提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
12、《關(guān)于 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及有關(guān)規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值
準(zhǔn)備，符合公司的實(shí)際情況，計(jì)提后能更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)
成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
特此公告！
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2016 年 3 月 24 日