深圳市聚飛光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及深圳市
聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法
規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們本著實(shí)事求是，對公司、
全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場，對公司第三屆董事會(huì)第十七次（臨
時(shí)）會(huì)議審議的關(guān)于補(bǔ)選馬君顯先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見：
根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)的提名，選舉馬君顯先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
候選人，任期自 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿
時(shí)為止。
作為公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)為馬君顯先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選
人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在
損害中小股東權(quán)益的情形；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、工作經(jīng)歷
和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行提名的，并已征得被提名人本人同意。
我們通過對馬君顯先生的教育背景、工作經(jīng)歷等相關(guān)資料的認(rèn)真審核，我們
認(rèn)為馬君顯先生符合上市公司董事的任職資格，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)為市場
禁入者并且尚未解除的情況，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職
的情況。
基于上述情況，我們同意董事會(huì)提名委員會(huì)的提名，并同意將該議案提交
公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事： 錢可元 張新華
深圳市聚飛光電股份有限公司
2016 年 12 月 30 日