證券代碼：００２２７３ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：水晶光電 公告編號(hào)（２０１２）０２５號(hào)

浙江水晶光電科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于２０１２年６月４日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會(huì)議于２０１２年６月８日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事９名，實(shí)際出席會(huì)議董事９名。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)林敏先生主持，本次會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及議事和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

一、會(huì)議以９票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保的議案》；

同意公司為控股子公司臺(tái)佳電子向中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州分行申請(qǐng)的不超過(guò)５５０萬(wàn)元人民幣一年期流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)， 詳見(jiàn)信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

《關(guān)于為控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保的公告》全文詳見(jiàn)信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（公告編號(hào)（２０１２）０２６號(hào)）。

二、會(huì)議以９票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》；

《公司章程》內(nèi)容修訂如下：

原章程第三條 公司于２００８年７月３１日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股１６７０萬(wàn)股，于２００８年９月１９日在深圳證券交易所上市。

公司于２００９年４月３０日經(jīng)２００８年度股東大會(huì)審議通過(guò)，以資本公積金每１０股轉(zhuǎn)增３股，公司總股本變更為８，６７１萬(wàn)股。

公司于２０１０年５月７日經(jīng)２００９年度股東大會(huì)審議通過(guò)，以資本公積金每１０股轉(zhuǎn)增３股，公司總股本變更為１１，２７２．３萬(wàn)股。

公司于２０１０年１２月２２日經(jīng)２０１０年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，于２０１１年實(shí)施了限期制性股票激勵(lì)計(jì)劃，向６０名激勵(lì)對(duì)象定向增發(fā)人民幣普通股（Ａ股）股票２９３萬(wàn)股，公司總股本變更為１１，５６５．３萬(wàn)股。

公司于２０１１年５月２４日經(jīng)２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并于２０１１年１０月２４日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【２０１１】１６８５號(hào)文核準(zhǔn)，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)２，０００萬(wàn)股。公司本次實(shí)際非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股９２０萬(wàn)股，于２０１１年１２月２３日在深圳證券交易所上市。

現(xiàn)修訂為：

第三條 公司于２００８年７月３１日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股１，６７０萬(wàn)股，于２００８年９月１９日在深圳證券交易所上市。

公司于２００９年４月３０日經(jīng)２００８年度股東大會(huì)審議通過(guò)，以資本公積金每１０股轉(zhuǎn)增３股，公司總股本變更為８，６７１萬(wàn)股。

公司于２０１０年５月７日經(jīng)２００９年度股東大會(huì)審議通過(guò)，以資本公積金每１０股轉(zhuǎn)增３股，公司總股本變更為１１，２７２．３萬(wàn)股。

公司于２０１０年１２月２２日經(jīng)２０１０年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，于２０１１年實(shí)施了限期制性股票激勵(lì)計(jì)劃，向６０名激勵(lì)對(duì)象定向增發(fā)人民幣普通股（Ａ股）股票２９３萬(wàn)股，公司總股本變更為１１，５６５．３萬(wàn)股。

公司于２０１１年５月２４日經(jīng)２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并于２０１１年１０月２４日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【２０１１】１６８５號(hào)文核準(zhǔn)，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)２，０００萬(wàn)股。公司本次實(shí)際非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股９２０萬(wàn)股，于２０１１年１２月２３日在深圳證券交易所上市。

經(jīng)公司２０１１年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，以資本公積金每１０股轉(zhuǎn)增１０股，公司總股本變更為２４，９７０．６萬(wàn)股。

原章程第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣１２，４８５．３萬(wàn)元。

現(xiàn)修訂為：

第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣２４，９７０．６萬(wàn)元。

原章程第十九條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。公司股份總數(shù)為１２，４８５．３萬(wàn)股，公司的股本結(jié)構(gòu)為人民幣普通股１２，４８５．３萬(wàn)股，沒(méi)有其他種類(lèi)股。

現(xiàn)修訂為：

第十九條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。公司股份總數(shù)為２４，９７０．６萬(wàn)股，公司的股本結(jié)構(gòu)為人民幣普通股２４，９７０．６萬(wàn)股，沒(méi)有其他種類(lèi)股。

本議案尚需提交公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、會(huì)議以９票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》；

公司注冊(cè)資本為１２４，８５３，０００元人民幣，現(xiàn)修訂為２４９，７０６，０００元人民幣。

本議案尚需提交公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、會(huì)議以９票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司營(yíng)業(yè)期限的議案》；

同意將公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至二〇三二年八月一日止。

本議案尚需提交公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

五、會(huì)議以９票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于延期召開(kāi)公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

因公司２０１１年年度利潤(rùn)分配方案完成后相關(guān)公司注冊(cè)資本增加的工商變更手續(xù)尚未完成，公司董事會(huì)同意將該次股東大會(huì)會(huì)議時(shí)間調(diào)整為２０１２年７月５日下午１４：００，期次調(diào)整為２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

《關(guān)于２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)延期的公告》全文詳見(jiàn)信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（公告編號(hào)（２０１２）０２７號(hào)）。

六、會(huì)議以９票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》；

公司董事會(huì)擬于２０１２年６月２８日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議通知的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（公告編號(hào)（２０１２）０２８號(hào)）。

特此公告。

浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年六月十二日

證券代碼：００２２７３ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：水晶光電 公告編號(hào)（２０１２）０２６號(hào)

浙江水晶光電科技股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保的公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、 擔(dān)保情況概述

浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）控股子公司浙江臺(tái)佳電子信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：臺(tái)佳電子）因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，需向中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州分行申請(qǐng)不超過(guò)５５０萬(wàn)的流動(dòng)資金貸款，公司擬為臺(tái)佳電子向銀行申請(qǐng)的不超過(guò)５５０萬(wàn)元人民幣一年期流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保。

本公司于２０１２年６月８日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，以９票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保的議案》。

本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，本次擔(dān)保尚未簽署擔(dān)保協(xié)議。

二、 被擔(dān)保人基本情況

１、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人名稱(chēng)：浙江臺(tái)佳電子信息科技有限公司；

成立日期：２００３年８月１日；

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省臨海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)臨海大道；

法定代表人：王平；

注冊(cè)資本：１，２２５萬(wàn)元；

經(jīng)營(yíng)范圍：主要經(jīng)營(yíng)電子元器件的制造、加工，貨物進(jìn)出口；

與本公司的關(guān)系：臺(tái)佳電子為本公司的控股子公司，公司直接持有臺(tái)佳電子６０％的股權(quán)。

２、臺(tái)佳電子２０１１年年度經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

截止２０１１年１２月３１日，臺(tái)佳電子的資產(chǎn)總額為２，７７０．２０萬(wàn)元，負(fù)債總額６１６．９１萬(wàn)元，凈資產(chǎn)２，１５３．２９萬(wàn)元；２０１１年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入５，０３７．２３萬(wàn)元，利潤(rùn)總額１，１７３．４４萬(wàn)元，凈利潤(rùn)８７４．２３萬(wàn)元。

擔(dān)保、抵押、訴訟情況：無(wú)對(duì)外擔(dān)保、抵押、訴訟情況發(fā)生。

三、 擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，臺(tái)佳電子需向銀行申請(qǐng)不超過(guò)５５０萬(wàn)元人民幣的流動(dòng)資金貸款，經(jīng)協(xié)商，擬由本公司對(duì)其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

四、 董事會(huì)意見(jiàn)

臺(tái)佳電子因?yàn)槠淅浼庸ぎa(chǎn)能的擴(kuò)張壓力，需要向銀行申請(qǐng)不超過(guò)５５０萬(wàn)的流動(dòng)資金貸款。臺(tái)佳電子為本公司的控股子公司，公司直接持有臺(tái)佳電子６０％的股權(quán)，對(duì)其具有實(shí)質(zhì)上的控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

本公司董事會(huì)認(rèn)為，水晶光電為臺(tái)佳電子提供擔(dān)保的行為符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定，上述被擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，具有良好的償債能力。水晶光電為臺(tái)佳電子不超過(guò)５５０萬(wàn)元銀行貸款提供擔(dān)保是可行的，不會(huì)損害公司的利益，且該擔(dān)保公平、公正。

此次擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)需提供反擔(dān)保。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量為０。本公司不存在為其他公司提供擔(dān)保的情形。

六、其他

本次擔(dān)保公告披露后，公司將及時(shí)披露擔(dān)保的審議、協(xié)議簽署和其他進(jìn)展或變化情況。

七、備查文件目錄

第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議及公告文件。

特此公告。

浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年六月十二日

證券代碼：００２２７３ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：水晶光電 公告編號(hào)（２０１２）０２７號(hào)

浙江水晶光電科技股份有限公司

關(guān)于２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)延期的公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于２０１２年６月２日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登了《關(guān)于召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，原定于２０１２年６月１９日下午１４：００在公司會(huì)議室召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。因公司２０１１年年度利潤(rùn)分配方案完成后相關(guān)公司注冊(cè)資本增加的工商變更手續(xù)尚未完成，故公司董事會(huì)決定將該次股東大會(huì)會(huì)議時(shí)間調(diào)整為２０１２年７月５日下午１４：００，期次調(diào)整為２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)本次股東大會(huì)的其他事項(xiàng)均不變。公司對(duì)此變更給廣大投資者帶來(lái)的不便表示歉意。

調(diào)整后的股東大會(huì)通知詳見(jiàn)附件《關(guān)于召開(kāi)２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

浙江水晶光電科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇一二年六月十二日

浙江水晶光電科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

根據(jù)浙江水晶光電科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議，公司決定于２０１２年７月５日下午１４：００時(shí)召開(kāi)２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

１、本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間

（１）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：２０１２年７月５日（星期四）下午１４：００時(shí)

（２）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１２年７月４日—７月５日，其中，通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２０１２年７月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為２０１２年７月４日１５：００至２０１２年７月５日１５：００的任意時(shí)間。

２、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

３、股權(quán)登記日：２０１２年６月２９日

４、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

５、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

二、本次股東大會(huì)出席對(duì)象

１、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為２０１２年６月２９日。在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。

２、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

３、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

三、提示性公告

公司將于２０１２年６月２９日刊登本次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)的提示性公告，提醒公司股東及時(shí)參加本次臨時(shí)股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

四、本次股東大會(huì)審議的議案

１、審議《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)已離職股權(quán)激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》；

２、審議《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》；

３、審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》。

股東大會(huì)就以上議案作出決議，并須經(jīng)參與投票的股東所持表決權(quán)的２／３以上通過(guò)。

五、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

１、登記手續(xù)：

ａ）法人股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；

ｂ）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

２、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)辦公室

地址：浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)區(qū)Ａ５號(hào)

郵編：３１８０１５

３、登記時(shí)間：自２０１２年６月２９日開(kāi)始，至２０１２年７月４日下午１７：００時(shí)結(jié)束。

４、其他注意事項(xiàng)：

（１）本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期為半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；

（２）聯(lián)系電話：０５７６—８８０３８２８６、８８０３８７３８ 傳真：０５７６—８８０３８２８６

（３）會(huì)議聯(lián)系人：范崇國(guó) 王曉靜

六、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

１、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２０１２年７月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申股業(yè)務(wù)操作。

２、投票代碼：３６２２７３；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“水晶投票”。

３、股東投票的具體程序?yàn)椋?/P>

１）買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票。

２）在“委托價(jià)格”項(xiàng)目填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格：１００．００元代表總議案，１．００元代表議案一，以此類(lèi)推；每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：

３）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，１ 股代表同意，２ 股代表反對(duì)，３ 股代表?xiàng)墮?quán)。表決意見(jiàn)種類(lèi)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)：

４）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

５）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效地，深圳證券交易所系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

６）如需查詢(xún)投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午１８：００以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點(diǎn)擊“投票查詢(xún)”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過(guò)投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢(xún)。

４、股票舉例

１）股權(quán)登記日持有“水晶光電”股票的投資者，對(duì)公司全部議案投同意票的，其申報(bào)如下：

２）如某股東對(duì)方案一投贊成票，對(duì)議案二投棄權(quán)票，申報(bào)順序如下：

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程

１、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

１）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程

登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)；填寫(xiě)“姓名”、“證券賬戶號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)４位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

２）激活服務(wù)密碼

股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類(lèi)似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

２、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

１）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“浙江水晶光電科技股份有限公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)投票”。

２）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登陸”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇ＣＡ證書(shū)登陸。

３）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作。

４）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

３、股東進(jìn)行投票的時(shí)間

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１２年７月４日１５：００至２０１２年７月５日１５：００的任意時(shí)間。

七、 備查文件

公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議資料

浙江水晶光電科技股份有限公司

董事會(huì)

二 一二年六月十二日

附件一：

浙江水晶光電科技股份有限公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（單位）出席浙江水晶光電科技股份有限公司２０１２年７月５日召開(kāi)的２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

附注：

１、如欲對(duì)議案投同意票，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲對(duì)議案投反對(duì)票，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲對(duì)議案投棄權(quán)票，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”。

２、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

附件二：

股東登記表

截至２０１２年６月２９日下午１５：００交易結(jié)束時(shí)，本人（或單位）持有水晶光電（００２２７３）股票，現(xiàn)登記參加公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

姓名（單位名稱(chēng)）：

聯(lián)系電話：

身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：

股東帳戶號(hào)：

持股數(shù)：

２０１２年 月 日

證券代碼：００２２７３ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：水晶光電 公告編號(hào)（２０１２）０２８號(hào)

浙江水晶光電科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

（一）會(huì)議基本情況

１．召開(kāi)時(shí)間：２０１２年６月２８日（星期四）上午９：３０開(kāi)始

２．召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

３．召集人：公司董事會(huì)

４．召開(kāi)方式：以現(xiàn)場(chǎng)投票表決形式

５．股權(quán)登記日：２０１２年６月２１日

（二）會(huì)議審議事項(xiàng)

１．本次會(huì)議審議的提案由公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備。

２．本次會(huì)議的議案如下：

一、 審議《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》

二、 審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》

三、 審議《關(guān)于延長(zhǎng)公司營(yíng)業(yè)期限的議案》

（三）股東大會(huì)會(huì)議登記方法

一、出席對(duì)象

１．截止２０１２年６月２１日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決，股東因故不能親自到會(huì)，可書(shū)面委托代理人（該代理人不必是公司股東）出席會(huì)議；

２．公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

３．律師、保薦人及其他相關(guān)人員。

二、會(huì)議登記事項(xiàng)

１．自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續(xù)；

２．委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（原件）、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)；

３．法人股東憑單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)原件、法定代表人簽章的授權(quán)委托書(shū)原件及出席人身份證辦理手續(xù)登記；

４．異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在２０１２年６月２７日下午４：００點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司），不接受電話登記；

５．登記時(shí)間：２０１２年６月２７日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００；

６．登記地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)Ａ５號(hào)（ 水晶光電董事會(huì)辦公室）。

三、其他事項(xiàng)

１、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：范崇國(guó)、王曉靜

聯(lián)系電話：０５７６－８８０３８２８６ ８８０３８７３８

傳真：０５７６－８８０３８２８６

２、與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

浙江水晶光電科技股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年６月１２日

授權(quán)委托書(shū)

致：浙江水晶光電科技股份有限公司

茲委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席浙江水晶光電科技股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。

委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“ ”）：

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)：

受托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

（注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）