證券代碼：600171股票簡稱：上海貝嶺公告編號：2010－03

上海貝嶺股份有限公司

董事辭職公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

公司董事會于2010年3月5日收到董事袁欣先生、徐智群先生的書面辭職函。

上海貝爾股份有限公司因戰(zhàn)略調(diào)整，持有上海貝嶺股份有限公司的股份已減持為0，由上海貝爾股份有限公司推薦的董事袁欣先生辭去公司第四屆董事會董事和副董事長職務(wù)，徐智群先生辭去公司第四屆董事會董事職務(wù)。

袁欣先生、徐智群先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)，不會影響公司董事會正常運(yùn)作。根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，董事辭職自辭職函送達(dá)董事會時生效。

公司感謝袁欣先生和徐智群先生在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)。

特此公告。

上海貝嶺股份有限公司

董 事 會

2010年3月6日

證券代碼：600171股票簡稱：上海貝嶺公告編號：2010－04

上海貝嶺股份有限公司

監(jiān)事辭職公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

公司監(jiān)事會于2010年3月5日收到監(jiān)事馮來周先生書面辭職函。

上海貝爾股份有限公司因戰(zhàn)略調(diào)整，持有上海貝嶺股份有限公司的股份已減持為0，由上海貝爾股份有限公司推薦的監(jiān)事馮來周先生辭去公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事和副監(jiān)事長職務(wù)。

公司職工監(jiān)事孫巨瀾女士因退休原因，不再擔(dān)任第四屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)。

馮來周先生的辭職和孫巨瀾女士退休未導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)，不會影響公司監(jiān)事會正常運(yùn)作。根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，監(jiān)事辭職自辭職函送達(dá)監(jiān)事會時生效。

公司感謝馮來周先生和孫巨瀾女士在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)。

特此公告。

上海貝嶺股份有限公司

監(jiān) 事 會

2010年3月6日