本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱：公司）第八屆董事會第二十二次會議審議通過《關于公司全資子公司上海亞明照明有限公司與臺灣大友國際光電股份有限公司等成立合資公司的議案》，董事會同意公司全資子公司上海亞明照明有限公司（以下簡稱：亞明公司）出資人民幣３，０００萬元，與臺灣大友國際光電股份有限公司等合資，在江蘇昆山成立ＬＥＤ照明產品制造公司。

２０１２年３月１７日，亞明公司與大友國際光電股份有限公司、Ｌｉｇｈｔｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｔｄ．（臺灣晶元光電股份有限公司全資子公司）在上海簽署《合資合同》，共同出資成立合資公司（暫定名：昆山亞明大友光電科技有限公司），生產制造ＨＶ－ＬＥＤ照明模組和ＨＶ－ＬＥＤ照明燈產品。

該項目總投資人民幣１０，０００萬元，注冊地為江蘇省昆山市，注冊資本人民幣６，０００萬元。上海亞明照明有限公司出資人民幣３，０００萬元，占５０％股份；大友國際光電股份有限公司出資人民幣２，４００萬元，占注冊資本４０％；Ｌｉｇｈｔｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｔｄ．出資人民幣６００萬元，占注冊資本１０％。

本次投資行為尚需報相關部門批準后實施。

特此公告

上海飛樂音響股份有限公司

２０１２年３月１９日