深圳珈偉光伏照明股份有限公司
關(guān)于全資子公司新增2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司江蘇華源
新能源科技有限公司（以下簡稱“華源新能源”）擬分別與公司關(guān)聯(lián)法人舞陽振
發(fā)新能源科技有限公司（以下簡稱“舞陽振發(fā)”）、虞城華源光伏發(fā)電有限公司
（以下簡稱“虞城華源”）、陽谷振發(fā)新能源有限公司（以下簡稱“陽谷振華”）、
陽谷振華新能源有限公司（以下簡稱“陽谷振發(fā)”）簽訂 EPC 工程承包合同，合
同總金額為 30,660.00 萬元。
振發(fā)能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱“振發(fā)能源”）為公司的單一大股東，舞
陽振發(fā)、陽谷振發(fā)、陽谷振華分別為振發(fā)能源的全資子公司，虞城華源為振發(fā)能
源的控股子公司，因此，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重
組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)第三屆董事會第九次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事陸蓉回
避表決。依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，
本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會審議。
二、公司全資子公司華源新能源基本情況
（1）公司名稱：江蘇華源新能源科技有限公司
（2）統(tǒng)一社會信用代碼：91320829579483290U
（3）住所：江蘇洪澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北三道 48 號
（4）法定代表人：陸蓉
（5）注冊資本：26400 萬元人民幣
（6）經(jīng)營范圍：承裝、承修電力設(shè)施（承裝類五級、承修類五級）；電力
工程項目投資、設(shè)計、施工、運(yùn)營管理及相關(guān)產(chǎn)品采購與銷售；電器控制設(shè)備、
自適應(yīng)跟蹤日系統(tǒng)及支架的設(shè)計、制造、銷售、維護(hù)、安裝；國外電力工程承包；
光伏系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；市政公用工程、公路工程、環(huán)保
工程、建筑工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、消防設(shè)施工程施工。（經(jīng)營范圍中涉及國
家專項審批規(guī)定的，須辦理審批后方可經(jīng)營）
（7）股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有華源新能源 100%的股權(quán)。
三、關(guān)聯(lián)方基本情況
注冊號/統(tǒng)一社會信用 法定代表 注冊資本
公司名稱 股權(quán)結(jié)構(gòu) 住所
代碼 人 （萬元）
虞城華源光伏發(fā)電 振發(fā)能源集團(tuán)有限公司持有該公 虞城縣張集鎮(zhèn)政府
91411425098364055N 查正發(fā) 18,150
有限公司 司 97.25%的股權(quán)。 院內(nèi)
舞陽振發(fā)新能源科 振發(fā)能源集團(tuán)有限公司持有其 舞陽縣姜店鄉(xiāng)政府
91411121MA3X80ND96 查正發(fā) 4000
技有限公司 100%的股權(quán)。 院內(nèi)
山東省聊城市陽谷
陽谷振發(fā)新能源有 振發(fā)能源集團(tuán)有限公司持有其
91371521MA3CRNX2XX 查偉 500 縣郭屯鄉(xiāng)邵樓村北
限公司 100%的股權(quán)。
首
山東省聊城市陽谷
陽谷振華新能源有 振發(fā)能源集團(tuán)有限公司持有其
91371521MA3CRNY18H 查偉 500 縣郭屯鄉(xiāng)曹莊村西
限公司 100%的股權(quán)。
首
三、關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)
華源新能源與虞城華源、舞陽振發(fā)、陽谷振發(fā)和陽谷振華的交易屬于日常業(yè)
務(wù)活動，該交易是各方平等磋商后進(jìn)行的，定價依據(jù)合理，相關(guān)交易公允，符合
公司的整體利益。
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
單位：萬元
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易類型 合同金額 2017 年預(yù)計金額 合同內(nèi)容
舞陽振發(fā)新能源科技有限公司 EPC 工程收入 15,000.00 15,000.00 舞陽 20MW 扶貧項目
虞城華源光伏發(fā)電有限公司 EPC 工程收入 7,500.00 7,500.00 虞城 10MW 扶貧項目
陽谷振發(fā)新能源有限公司 EPC 工程收入 4,080.00 4,080.00 陽谷 6MW 項目
陽谷振華新能源有限公司 EPC 工程收入 4,080.00 4,080.00 陽谷 6MW 項目
總計 30,660.00 30,660.00 -
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易是公司全資子公司華源新能源業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所
需，本次交易也不影響公司及全資子公司華源新能源的持續(xù)經(jīng)營能力。
上述日常關(guān)聯(lián)交易價格公平合理，不存在損害上市公司利益、中小股東利益
的情況。關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性沒有影響，公司業(yè)務(wù)不會因此類交易的發(fā)生而對
關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其控制。
六、當(dāng)年年初至披露日前與前述關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
華源新能源本次與舞陽振發(fā)、虞城華源、陽谷振發(fā)和陽谷振華即將簽署的
EPC 合同屬于 2017 年度新增關(guān)聯(lián)交易。
2017 年年初至本公告披露日，華源新能源累計與舞陽振發(fā)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
金額為 37.5 萬元，與虞城華源的相關(guān)合同尚未執(zhí)行，前述已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金
額已在 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計中披露；華源新能源與陽谷振發(fā)和陽谷振華
除本次關(guān)聯(lián)交易外尚未簽署過相關(guān)協(xié)議。
七、獨立董事事前認(rèn)可及獨立意見、監(jiān)事會意見
1、獨立董事事前認(rèn)可及獨立意見
公司事前向獨立董事提交了《關(guān)于全資子公司新增 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易
的議案》的相關(guān)資料，獨立董事進(jìn)行了事前審查，同意將本次關(guān)聯(lián)交易事項提請
公司董事會審議。
獨立董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易是全資子公司江蘇華源新能源科技有限公司與
關(guān)聯(lián)方正常業(yè)務(wù)往來，交易基于市場原則發(fā)生，均按照市場標(biāo)準(zhǔn)協(xié)商定價，與非
關(guān)聯(lián)方的交易之間不會存在明顯差異，符合公平、公開的原則,未損害公司和全
體股東的利益。董事會在對該項議案進(jìn)行審議時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決人數(shù)
及表決程序合法有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，我
們對此項關(guān)聯(lián)交易發(fā)表同意意見。”
2、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：全資子公司 2017 年度預(yù)計新增關(guān)聯(lián)交易公平、公正、公開，
將有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，該等交易的價格將參照市場價格確定，不會對上市公
司獨立性構(gòu)成影響，不會侵害中小股東利益，符合中國證監(jiān)會和深交所的有關(guān)規(guī)
定。
八、備查文件
1、公司第三屆董事會第九會議決議；
2、獨立董事對第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項事前認(rèn)可和獨立意見；
3、第三屆監(jiān)事會第六次會議決議。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 26 日